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警察機關使用金融帳戶開戶查詢系統管理規定
  • 發稿時間
    2018/7/3 下午 04:03:56
  • 更新時間
    2018/12/26 下午 04:57:35
  • 詳細內容
    一、
    警察機關為偵查犯罪之需要,得使用法務部金融帳戶開戶查詢系統(以下簡稱本系統),取得金融帳戶開戶資訊,以有效建立規範及提高刑案偵查效率,特訂定本規定。
    二、
    為偵查犯罪,申請查詢本系統資料,應填具警察機關使用金融帳戶開戶查詢系統查詢單(以下簡稱查詢單),經機關首長或其授權人員核准後,內政部警政署(以下簡稱本署)及所屬各警察機關由刑事警察局代為查詢;各直轄市、縣(市)政府警察局,由所屬刑事警察大隊查詢。
    查詢單應由執行查詢單位造冊妥善保管,並保存二年以備稽核。
    三、
    查詢單應以紙本傳送。但申請查詢單位之駐地距離執行查詢單位較遠或情況急迫者,得先將核准之查詢單以傳真或掃描電子檔傳送等方式送交執行查詢單位辦理,並於三日內補送查詢單正本。
    四、
    法務部發給之本系統IC卡及密碼,執行查詢單位應指定專責人員妥善保管及執行查詢。查詢本系統所得資料,應以公務電子信箱回復申請查詢人。
    前項專責人員因業務異動、調職或離職時,應將本系統IC卡及密碼交付接辦人員。接辦人員取得本系統IC卡及密碼後,應即進入本系統更改密碼。
    五、
    本系統為委外建置,查詢每筆資料,均需由各警察機關編列預算支付費用,申請查詢單位應審慎評估查詢範圍,並就查詢所得資料充分運用。
    本系統查詢所得金融帳戶開戶資料涉及當事人財務情況,申請查詢單位使用時,應注意遵守刑事訴訟法偵查不公開原則及其他相關法令之保密規定。
    六、
    執行查詢單位應依下列程序辦理每月稽核工作:
    (一)專責人員於每月十日前,於本系統之申請查詢稽核作業欄位列印上月份之全月查詢紀錄報表。
    (二)執行查詢單位主管應親自或指派適當人員,抽查全月查詢紀錄報表之案件,確認是否有經核准之查詢單及是否符合偵查犯罪之查詢目的,抽查比例不得低於百分之一。
    (三)抽查結果應作成抽查金融帳戶開戶查詢系統查詢單查核紀錄,並陳報警察機關首長核定。
    各警察機關應配合法務部之年度稽核作業,將查核情形陳報本署彙整函知法務部。
    七、
    執行查詢單位辦理查詢業務,每半年獎勵規定如下:
    (一)專責人員每執行查詢五十件以上者,嘉獎一次,最高以嘉獎二次為限;協辦人員每執行查詢五十件以上者,嘉獎一次。
    (二)業務承辦單位第一層主管審核達一百件以上者,嘉獎一次。
    上半年累積件數未達敘獎件標準者,得併下半年合計,但不得跨年累計。