跳到主要內容
:::
警察機關使用大額通貨交易查詢系統管理規定
  • 發稿時間
    2018/7/3 下午 04:09:48
  • 更新時間
    2018/12/25 下午 04:59:47
  • 詳細內容
    第 一 條
    內政部警政署(以下簡稱本署)為建立大額通貨交易查詢系統(以下簡稱本系統)正確合理之作業方式,提高追查效率,特訂定本規定。
    第 二 條
    本規定所稱大額通貨交易,係指依洗錢防制法第九條及金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法第二條規定,於金融機構單筆達一定金額以上之現金收付或換鈔交易。
    第 三 條
    警察機關使用本系統查詢大額通貨交易明細資料,以偵查犯罪,認有追查犯罪嫌疑人或關係人資金流向之必要者為限。
    第 四 條
    申請查詢應依下列步驟完成查詢單投單作業:
    (一)填具大額通貨交易資料查詢單(以下簡稱查詢單)。
    (二)將查詢單掃描為pdf格式之電子檔,並傳送大額通貨交易查詢專用電子信箱(cashflow@email.cib.gov.tw)。 
    (三)查詢單正本應造冊妥善保管,並保存二年以備稽核。
    前項第二款之查詢單,須經警察機關首長或其授權人員核章判行。但申請單位與機關首長所在之駐地距離遙遠,得經奉核後製作查詢大額通貨交易資料專用章代替警察機關首長之職名章,並按週彙整使用情形陳報備查。
    前項所稱警察機關首長,本署所屬各警察機關,係指局長、總隊長或相當層級之主官;各直轄市、縣(市)政府警察局,係指各警察局之局長。
    第 五 條
    查詢本系統所得資料僅為偵查之輔助,經分析後認有犯罪嫌疑者,應向原交易金融機構取得交易明細原始資料比對確認,不得僅以查詢本系統所得資料附卷移送。
    各警察機關取得大額通貨交易明細資料後,應詳盡分析並得經本署函轉金融情報中心提供協助。
    本系統所得資料不得提供其他機關、機構、團體或個人。但同一案件之指揮偵辦檢察官,不在此限。
    第 六 條
    本署刑事警察局(以下簡稱刑事局)為執行查詢單位,應指派二名專責人員,依下列步驟完成執行查詢作業:
    (一)向後臺管理資訊人員申請本系統使用者權限。
    (二)每日定時接收並詳實審核各警察機關之查詢單。查詢單之填載不符合填表注意事項者,應予退回補正。
    (三)查詢單經審核通過,應於本系統輸入資料,即時傳輸法務部調查局辦理。
    (四)每日定時接收法務部調查局回傳之大額通貨交易明細資料檔,並將檔案加密後傳至申請人之公務電子信箱。
    第 七 條
    刑事局專責人員應妥善保管大額通貨交易查詢專用電子信箱之帳號及密碼,最遲每三個月須更換一次密碼,於發覺有洩密之虞時,應隨時更新。
    前項專責人員因業務異動、調職或離職時,應將本系統帳號及密碼交付接辦人員,並向後臺管理資訊人員申請刪除本系統使用權限。
    第 八 條
    刑事局應配合法務部調查局之每季稽核作業,並依下列程序辦理:
    (一)資訊單位於每季結束十日內,將上季之全季查詢紀錄報表送交業務單位 。
    (二)業務單位主管應親自或指派適當人員,抽查全季查詢紀錄,確認是否依本規定查詢,抽查比率不得低於百分之十。
    (三)業務單位應將抽查結果作成抽查大額通貨交易查詢系統稽核紀錄,並陳報局長核閱。
    第 九 條
    執行查詢單位辦理查詢業務,每半年獎勵規定如下:
    (一)專責人員二人每執行查詢二百筆者,各嘉獎一次,最高以嘉獎二次為限;協辦人員一人,嘉獎一次。
    (二)業務單位第一層主管審核達一千筆以上者,嘉獎一次。
    (三)上半年累積筆數未達獎勵標準者,得併下半年合計,但不得跨年累計。
    本系統之後臺管理資訊人員,比照協辦人員辦理獎勵,並以一人為限。