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偵查第八大隊

偵破何○翰等9人網路盜刷信用卡集團案

  • 發稿時間
    2018/1/17 下午 03:45:31
  • 查獲地點
    (一)臺中市北區進化北路、精武路、北屯區文心路4段、中區公園路、西屯區福安五街、沙鹿區保順一街。 (二)新北市三重區三和路4段。
  • 查獲嫌犯
    何○翰(男、35歲)、鐘○偉(男、27歲)、李○宏(男、48歲)、張○凱(男、29歲)、陳○忠(男、29歲)、施○辰(男、22歲)、陳○佳(男、30歲)、陳○諺(男、39歲)、黃○彬(男、31歲)等9人。
  • 查獲贓證物
    電腦主機2臺、筆電3臺、隨身碟5支、手機15支、刷卡側錄機、寄貨單存根、電話sim卡及疑似盜刷之名牌衣物、皮包、球鞋等證物。
  • 案情摘要
    (一)本局於106年8月中旬接獲銀行報案指稱,遭不明歹徒以不詳管道取得客戶信用卡資料,發話至銀行客服中心變更持卡人聯絡手機門號,以接收銀行所發送OTP(One Time Password,簡稱OTP,一次性密碼,又稱動態密碼或單次有效密碼,有效期為只有1次登錄或交易)交易密碼簡訊,再冒用持卡人信用卡資料於網路盜刷消費,購買手機、名牌衣飾、遊戲點數、旅遊電子票券等,實體物品由下游共犯向快遞公司收取盜刷包裹後,再轉交主嫌於網路通道轉售兌現牟利。
    (二)警方調查發現,犯嫌自106年5月份起,於國內、外網路購物商店進行盜刷交易時,所呈現之IP位址均為犯嫌利用跳板程式所植入之IP,且所持用犯案門號均為大陸人士或有刑案紀錄之國人及外籍人士名下之人頭SIM卡門號,以躲避警方追查。並查知該集團上游共犯吸收缺錢花用者擔任車手,負責收取盜刷所得之商品包裹,上游犯嫌盜刷時填寫非持卡人實際之收件人地址、聯絡電話,待快遞人員聯繫犯嫌後,再通知車手至收件地址收取包裹後再轉寄上游犯嫌轉售兌現牟利。或者是盜刷購買遊戲點數、旅遊電子票券,以他人註冊遊戲帳號儲值點數再轉售,並以國外註冊E-mail信箱接收電子票券,製造斷點以規避警方查緝。
    (三)本案擴大清查發現計有14家銀行、46名持卡人、50張信用卡遭歹徒盜刷,損失累計達新臺幣452萬餘元,被害人遍布全臺,經報請臺灣臺中地方法院檢察署謝怡如檢察官、臺灣高雄地方法院檢察署廖偉程檢察官指揮,並邀集臺中市政府警察局霧峰分局、第六分局、基隆市警察局刑事警察大隊等單位共同偵辦,經專案小組長達半年調查、偵辦,確認該犯罪集團共計9名成員之身分及12處據點,於107年1月16日持臺灣臺中地方法院、檢察署核發之搜索票、拘票,分別於臺中市、新北市等地區執行搜索、拘提,查獲何○翰等9名犯嫌到案,並查扣電腦主機、筆電、隨身碟、手機、電話sim卡、刷卡側錄機、寄貨單存根及疑似盜刷或網購仿冒之名牌衣物、皮包、球鞋等證物等贓證物,全案依刑法第339條之3詐欺罪、第210條偽造文書、商標法等罪嫌,移送臺灣臺中地方法院檢署偵辦。
    七、 本局呼籲民眾應審慎使用網路及通訊軟體,以避免遭歹徒以釣魚網站或駭客入侵電腦盜取信用卡個人資料,危害自己的權益。重申警方查緝各類型網路犯罪之決心,使意圖利用通訊及網路科技進行詐騙牟利者勿存僥倖心態,造成新的治安問題。本局將持續運用各項偵查技能、分工合作,持續掃蕩以電信及網路進行詐騙之犯罪集團,並向上溯源追緝幕後首腦,以展現政府打擊犯罪之決心。
     
  • 查獲單位
    臺灣臺中地方法院檢察署、臺灣高雄地方法院檢察署、刑事警察局南部打擊犯罪中心(偵查第八大隊)、基隆市警察局刑事警察大隊(科偵隊)、臺中市政府警察局霧峰分局(偵查隊)、臺中市政府警察局第六分局(偵查隊)
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