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國際刑警科

詐騙集團技術輸出─臺、馬、泰三國警察合作偵破並遣返設置電信詐欺機房臺籍犯嫌

  • 發稿時間
    2018/3/26 上午 08:56:28
  • 查獲地點
    馬來西亞吉隆坡
  • 查獲嫌犯
    臺籍5人(朱○德、蔡○鴻、王○鉦、曾○穎、姜○婷)、泰國籍11人
  • 查獲贓證物
    筆記型電腦3臺、USB隨身碟2隻、智慧型手機31隻,voip gateway 2臺、IP分享器1臺、劇本手稿數十份、被害人轉單數十份
  • 案情摘要
        跨境電信詐騙集團具有複制強之特點,詐騙模式易為他國所模仿,近期發現與我鄰近之東南亞各國已成為新興之詐騙對象。本次所破獲之電信詐騙集團係以我國籍犯嫌出資經營,由朱○德、蔡○鴻為機房管理人,並由擅長泰語的集團成員王○鉦於泰國招募泰籍人士擔任一、二線人員,共同於馬來西亞吉隆坡市設立電信詐騙機房,由泰籍犯嫌擔任一線人員以假冒泰國郵政總局之名義,撥打泰國被害人手機,謊稱姓名遭盜用寄送非法包裹,該包裹內容物涉及洗錢,並即將對被害人帳戶進行凍結查扣後,誘騙被害人續行由假冒泰國警察之二線泰籍人士繼續詐騙,再轉由假冒金融管理局或高階警察之三線人員,要求被害人將名下帳戶款項轉帳至詐騙集團指定之帳戶,再指派取款車手前往泰國各自動提款機取款。
        本案為首次於境外由泰國警方依被害人提供之事證,向上追溯機房位址,結合馬國警方共同在吉隆坡市區,查獲此一詐騙機房。臺籍犯嫌擔任管理、技術支援及電腦操作之角色。為因應此一新興詐騙模式,本局特派遣國際刑警前往馬來西亞協助馬警偵辦,亦首次利用科技方式,以跨國視訊方式商請泰國通譯協助翻譯,對泰籍犯嫌製作警詢筆錄。經初步清查,該集團自107年1月至2月20日止,已詐騙超過490萬元泰銖(折合新臺幣約500萬元以上)。
        本案經本局駐馬來西亞警察聯絡官與馬方移民局協調,泰國犯嫌由泰國警方帶回,5名臺灣籍於3月21日由馬警派員協助遣返回臺,並報請臺灣臺中地方法院檢察署律股陳信郎檢察官指揮偵辦,會同臺中市政府警察局刑警大隊偵一隊將朱○德等5人自桃園機場拘提到案,全案偵訊後依刑法詐欺罪嫌移送臺灣臺中地方法院檢察署偵辦。
        鑑於詐騙犯罪趨於集團化、組織化,並結合網路電信通訊科技的詐騙集團電信犯罪,已於105年11月30日修正刑法相關規定,依刑法第5條之規定,於國境外地區從事電信詐騙,無論被害對象為何,亦賦予管轄權;另再結合組織犯罪防制條例、洗錢防制法,強勢打擊是類詐欺犯罪,不會因跨境問題或藏匿於境外而受到限制,本局將持續與世界各國警方通力合作,共同打擊跨境詐欺犯罪,保護民眾生命財產安全,維護良好社會治安。
  • 查獲單位
    國際刑警科
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