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偵查第七大隊

偵破莊○霖等3人涉嫌經營地下匯兌「回水」詐騙款項,資助梁○龍等人於印尼峇里島電信詐欺機房案

  • 發稿時間
    2018/3/26 下午 03:23:31
  • 查獲地點
    臺北市、桃園市、花蓮、印尼等地
  • 查獲嫌犯
    莊○霖(男、35歲)、劉○岳(男、34歲)、陳○軒(男、37歲)、梁○龍(男、28歲)、梁○祥(女、31歲)、洪○展(女、37歲)、陳○倫(男、25歲)、蔡○慈(女、31歲)、黃○加(女、29歲)
  • 查獲贓證物
    查扣新臺幣1,343萬元、美金2萬元(約58萬元)、扣押房產5棟(價值5380萬元)等犯罪所得,本案另同時查扣K他命142.41公克、大麻煙8支、安非他命1包0.56公克等毒品
  • 案情摘要
    (一)106年7月29日大陸公安部刑偵局與印尼警方分別於峇里島機房執行共同打擊電信詐騙機房任務,共計查獲犯嫌31人,其中我國籍犯嫌有梁○維等6人,遭遣送至大陸四川省羈押,另印尼警方驅逐出境返臺之犯嫌梁○祥、梁○龍、洪○展、陳○倫等4人,本局偵七大隊於106年8月12日在桃園國際機場拘提到案,經解送臺灣桃園地方法院檢察署聲請羈押獲准。
    (二)本案陸方統計峇里島電信詐欺機房詐騙金額約新臺幣3,500萬元,本局為追查峇里島電信詐欺機房之資金來源與犯罪所得去向,全案歷經逾8個月偵查及蒐證,有效掌握莊○霖、劉○岳、陳○軒等3人涉嫌自104年起開始經營地下匯兌及境外詐欺洗錢業務,渠等替梁○龍等4人(另6人羈押於大陸)之峇里島詐欺機房進行洗錢,透過犯嫌蔡○慈、黃○加等2人協助,將前述機房詐騙所得之款項,以臺灣存款、印尼領出之方式,將詐騙部分所得新臺幣1,305萬元挹注峇里島機房營運開銷,其餘款項則由莊嫌洗錢團以現金存款方式存入機房成員之大陸或臺灣帳戶,另搜索發現該集團亦從事走私黃金至日本之不法勾當,招募他人從香港夾帶黃金返臺後,先暫存桃園機場的公共保稅倉庫內,伺機再派人領出攜往日本闖關,現場查扣之鐵塊6塊、女性胸部形狀金屬模具、金屬探測器、護照套等物,均係為模擬走私黃金入、出海關之用。
    (三)本局偵查第七大隊彙整相關調查事證向桃園地檢署及法院聲請4張傳票、5張拘票、7處搜索票、5筆扣押裁定,於107年3月21日執行搜索並拘提莊○霖等5人到案,查扣現金新臺幣1,343萬元、美金2萬元(約58萬元)、扣押主嫌莊○霖夫婦名下房產5棟(價值5380萬元)等犯罪所得,本案另同時查扣K他命142.41公克、大麻煙8支、安非他命1包0.56公克等毒品,全案依犯組織犯罪條例、刑法詐欺罪、幫助詐欺取財罪、洗錢防制法及銀行法等罪移請臺灣桃園地方法院檢察署偵辦。
    (四)本案對境外電信詐欺機房洗錢管道與資金來源鍥而不捨追查,展現我方打擊詐欺犯罪之決心;呼籲民眾若發現前往他國可疑從事跨境詐欺犯罪情事,請勇於向警察機關檢舉,唯有警民合作,才能共同維護良好社會治安環境,保護民眾生命財產安全。
     
  • 查獲單位
    臺灣桃園地方法院檢察署(雨股)、刑事警察局偵七大隊(第三隊)、臺北市政府警察局刑警大隊(偵三隊)、臺中市政府警察局刑警大隊(偵四隊)、桃園市政府警察局中壢分局、高雄市政府警察局刑警大隊(偵八隊)、內政部警政署花蓮港務警察總隊(刑警隊)及鐵路警察局刑警大隊等機關
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