破案快訊

國際刑警科 刑事局跨國合作打擊電信詐欺再創佳績首次與歐洲國家斯洛維尼亞、克羅埃西亞合作執行「鎚擊行動-Hammer Operation」破獲大型跨境電信詐騙機房新聞

發稿時間

2018/5/4 下午 03:21:55

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刑事局跨國合作打擊電信詐欺再創佳績首次與歐洲國家斯洛維尼亞、克羅埃西亞合作執行「鎚擊行動-Hammer Operation」破獲大型跨境電信詐騙機房新聞

查獲地點

境外107年1月18日、境內分別為1月31日、4月30日至5月3日

查獲嫌犯

(一)境外部分99人(臺嫌97人)。 (二)境內部分:107年2月上旬6人,107年5月3日5人,共計查獲境內集團主嫌11人。

查獲贓證物

(一)斯、克兩國查扣大批詐騙贓證物(蘋果手機、平板、無線網路由器、分享器、筆記電腦等群呼系統,以及紙本證據) (二)境內查扣現金552萬4,852元、高級房車24輛之鑰匙、不動產(房屋1幢、土地3筆),並扣押境內帳戶21個、境外洗錢帳戶2個,初估金額達5,923萬餘元

案情摘要

(一)本局派赴歐洲任務型聯絡官成功打擊電信詐欺犯罪
本局利用大數據資料庫勾稽長時間停留國外,疑似從事跨境電信詐騙犯罪之國人,分析可能架設電信機房之國家,積極派赴任務型聯絡官與當地國警方洽談共同合作打擊跨境犯罪議題。自去(106)年7月起,本局即派赴歐洲地區與各國建立窗口及情資交換管道,特別與斯洛維尼亞及克羅埃西亞兩國建立”警察對警察”之合作機制,三方共組專案小組共同偵辦。
(二)首度與中歐兩國共同合作成功破獲3處機房逮捕臺嫌97人
    近來詐騙集團成員為免遭遣陸,紛紛選擇在歐美等先進國家架設電信詐騙機房,本局依大數據分析掌握國人於斯洛維尼亞及克羅埃西亞兩國,經本局派赴歐洲與我外交部駐奧地利代表處之共同努力下,與斯、克兩國共同研商,擬訂代號為Hammer Operation(鎚擊專案),於本(107)年1月18日展開攻堅行動,成功在斯國破獲1處機房,逮捕臺嫌36人,克國破獲2處機房,逮捕臺嫌61人,總計臺嫌97人,除6名共犯於當地受審外(斯國4名、克國2名),其餘詐欺機房犯嫌91名,業分別於1月29日及31日(斯國32名),4月27日及5月1日(克國59名)共分4梯次遣送回臺,並全數於桃園機場歸國機艙口外逮捕後解送苗栗地方檢察署歸案,目前91名被告除1名孕婦交保外,90名詐欺犯嫌全數為苗栗地方法院裁定收押禁見。
(三)境外返臺同步執行「溯源斷根」查緝幕後金主專案
    107年2月上旬本案克國30名機房話務手返臺歸案同時,針對境內召募機手及筒主(機房管理者)黃○○等6名在臺共犯先行查緝到案,並循線掌握幕後主嫌涉案證據,該集團分工精密,組織嚴謹,利用歐洲地區遙遠且多無邦交等特點,以及我國護照具「申根簽證」可自由於歐洲各國移動免查驗等優勢,企圖製造查緝斷點,規避我國檢警機關查緝,操持歐洲地區多國之電信詐欺話務機房運作,實為近年罕見組織嚴明之犯罪集團。本局同步針對本案幕後金主等首惡分子,進行拘提搜索收網行動,並向法院聲請扣押名下不法所得,其中帳房黃嫌擔任多處詐欺集團帳房,於行動前畏罪潛逃,業由臺灣苗栗地方法院檢察署發布通緝在案。
    為有效斬除詐騙集團根源,近期蒐證研判時機已臻成熟,本局專案小組於107年4月30日同步針對蔡○○等犯嫌、其名下財產及8處地點執行拘提、搜索及扣押財產專案行動,由本局國際刑警科統籌動員臺北市政府警察局等相關單位共計30名警力執行拘提搜索,自4月30日起至5月2日止,共計搜索7處、拘提5人、查扣現金552萬4,852元、高級房車24輛鑰匙、不動產(房屋1幢、土地3筆),並扣押境內帳戶21個、境外帳戶2個,初估金額達5,923萬餘元。
(四)刑事局實施「打防併舉」防處跨境詐欺犯罪實收成效
本次首度與歐洲國家合作查獲臺嫌97人,係本局主動出擊歐洲以來,緝獲人數最多之一次,亦將依新修正之刑法詐欺罪、組織犯罪防制條例、洗錢防制法等,嚴懲是類犯罪嫌犯。
五、外交、法務、內政等跨部會合作,結合國內外資源打擊跨境電信詐騙犯罪
本次案件係由苗栗地方檢察署指揮偵辦,結合外交部條約法律司、駐奧地利代表處及法務部國際及兩岸法律事務司之共同合作下,成功在歐洲地區破獲本案,俟斯、克兩國警方完成司法程序後,將請求斯、克兩國將臺嫌全數遣返,顯示打擊犯罪無死角之決心,本局將持續加強與各國執法機關緊密合作,全力掃盪跨境電信詐騙犯罪。
 

查獲單位

臺灣苗栗地方檢察署、外交部條約法律司、駐奧地利代表處、駐德國法蘭克福代表處、本局國際刑警科、苗栗縣警察局刑事警察大隊、臺中市政府警察局清水分局、臺北市政府警察局松山分局、中山分局、基隆市警察局第四分局

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