破案快訊

偵查第四大隊 偵破「假洗車、真洗錢」以賴〇〇為首之詐欺轉帳機房洗錢案

發稿時間

2018/5/25 下午 02:31:28

標題

偵破「假洗車、真洗錢」以賴〇〇為首之詐欺轉帳機房洗錢案

查獲地點

桃園市楊梅區

查獲嫌犯

賴〇〇(男、69年次)、盧〇〇(男、71年次) 、彭〇〇(女、84年次) 、聶〇〇(女、81年次) 、張〇〇(女、56年次) 、胡〇〇(男、89年次) 、彭〇〇(男、87年次) 、陳〇〇(男、82年次) 、鄭〇〇(男、65年次) 、王〇〇(男、68年次)等10人

查獲贓證物

現金新臺幣伍佰捌拾餘萬元、筆記型電腦5臺、電腦主機2臺、U盾(銀聯卡)56個、手機、帳冊、空氣長槍2枝、鎮暴槍1枝、監視器1組、賓士自小客車1輛、BMW740LI自小客車1輛、日本凌志休旅車1輛、鈴木自小客車1輛等贓證物

案情摘要

(一)  刑事警察局於今(107)年1月間接獲情資指出有疑似詐欺集團將大批大陸銀聯卡、U盾、行動電話丟棄在某停車場垃圾桶內,民眾察覺有異後便報警處理,遂由刑事警察局偵查第四大隊與臺南市政府警察局第五分局、桃園市政府警察局八德分局、楊梅分局、新北市政府警察局板橋分局組成專案小組深入追查。
(二)  經數日追查,發現該詐欺機房於春節過後即搬遷至他處重新設置,歷經3個多月之跟監、埋伏,終發現該機房位處於桃園市楊梅區一處連棟透天厝內,1樓外觀以洗車場做為掩護內部實則做為詐欺轉帳機房洗錢之用。
(三)  經報請臺灣桃園地方法院檢察署指揮偵辦並蒐證完竣後,專案小組於107年5月23日持臺灣桃園地方法院核發之搜索票及檢察官葉益發親至現場指揮,一舉破獲該詐欺轉帳洗錢機房,當場拘提犯罪嫌疑人賴00等10人,並查扣現金新臺幣伍佰捌拾餘萬元、筆記型電腦5臺、電腦主機2臺、U盾(銀聯卡)56個、手機35支、帳冊、空氣長槍2枝、鎮暴槍1枝、監視器1組、賓士自小客車1輛、BMW740LI自小客車1輛、日本凌志休旅車1輛、鈴木自小客車1輛等贓證物,另查扣電腦內初步鑑驗有大量接受客戶轉帳人民幣洗錢等相關資訊,確認該機房確實從事詐欺、洗錢等犯行,自107年2月4日開設到107年5月23日遭查獲止,非法轉帳洗錢金額計人民幣2億5千1百餘萬元,全案依法先行解送臺灣桃園地方法院檢察署偵辦。
(四)  警方藉此呼籲歹路勿行,民眾切勿存有僥倖心態而以身試法,以此方式無益於財富累積,任何犯罪行為,警方必將全力查緝,使其受到應有之法律制裁。
 

查獲單位

臺灣桃園地方法院檢察署、刑事警察局偵查第四大隊、桃園市政府警察局八德分局、楊梅分局、新北市政府警察局板橋分局、臺南市政府警察局第五分局

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