破案快訊

國際刑警科 全面瓦解多國電詐組織 一網打盡境內外犯罪成員

發稿時間

2018/7/6 下午 02:57:35

標題

全面瓦解多國電詐組織 一網打盡境內外犯罪成員

查獲地點

新北市、臺中市、高雄市等地

查獲嫌犯

吳○鴻等95人

查獲贓證物

新臺幣現金993餘萬元、多國外幣現鈔折合約新臺幣13萬元、汽車7部、凍結價值約1億4,000萬元之不動產10筆、電腦2台、筆電7台、wifi分享器6台、iPad11台、隨身硬碟2顆、隨身碟2支、網卡1張、行動電話29支、SIM卡3張、監視器1台、、金鍊1條、名錶1支、護照16本、存摺21本、匯款單6張、詐騙講稿12張、點鈔機1台、詐欺成員名冊1本等

案情摘要

(一)刑事警察局以大數據資料庫分析發現國人赴多明尼加共和國從事電信詐欺機房,經與多國警方進行情資交換並偵知機房位址,分別於106年6月及9月間,由臺灣臺中地方檢察署檢察官張時嘉指揮刑事警察局等單位組成專案小組赴多國共同偵辦,並於106年9月11日於多明尼加查獲詐欺機房,逮捕4名臺籍犯嫌及1名多明尼加籍犯嫌,並於犯嫌住處查獲大批機房設備證物;經與多國檢方司法互助、檢視證物並持續追查後,發現該詐欺機房涉嫌自106年5月間於多國境內假冒電信客服及公安詐騙大陸地區民眾,規模甚大,且多數核心成員業已返回國內;為此檢警解析數位證據、比對艙單資料並循線深入追查後,終於鎖定多名犯嫌,並伺機將其一網打盡。
(二)  見時機成熟於106年12月6日於新北市、臺中市、高雄市及嘉義市等地同步執行首波行動,共計拘提金主、機房成員等23名犯嫌到案;復於107年1月18日、3月14日分別執行第2、3波行動,陸續拘提其餘未到案之犯嫌47人到案。總計3波行動共拘提70名犯嫌到案,查扣新臺幣(以下同)830餘萬元、汽車6部、手機及筆電一批、詐騙教戰手則2張、凍結價值約1億4,000萬元之不動產10筆。
(三)  刑事警察局與高雄市政府警察局持續循線清查分析、向上溯源,並於107年7月3日至4日間,於新北、臺中、高雄等地執行第4波行動,共計搜索16處、成功拘提包含金主、主嫌、會計、機手等21名犯嫌到案,現場查扣賓士轎車1部(市價約新臺幣300萬元)、新臺幣現鈔163萬、多國外幣現鈔折合約新臺幣13萬元及電腦、平板、手機等證物,全案依違反刑法詐欺及組織犯罪條例等罪移送臺中地方檢察署偵辦。
(四)  綜上,本案於多國破獲機房後,陸續執行多波行動,查獲境外、內境詐欺集團金主、主嫌、會計、機手、洗錢等共計95名犯嫌到案,查扣現金993餘萬元、多國外幣現鈔折合約新臺幣13萬元、汽車7部、凍結價值約1億4,000萬元之不動產10筆及其他相關證物,一網打盡跨境詐欺犯罪集團境外、境內所有犯罪成員。
(五)  107年起,刑事局陸續與斯洛維尼亞、克羅埃西亞、泰國、馬來西亞等國共同合作偵破多起國人赴海外從事電信詐欺案件,呼籲國人切勿心存僥倖,赴境外從事是類犯罪行為,返國後仍有我國刑法之適用,刑事局亦將持續擴大偵辦、追究境外、境內詐欺犯行,以遏止國人赴海外從事詐欺犯罪情事。
 

查獲單位

臺灣臺中地方檢察署、刑事警察局國際刑警科、偵查第七大隊、高雄市政府警察局、臺中市政府警察局、新北市政府警察局、臺北市政府警察局、桃園市政府警察局。

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