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偵查第九大隊

假求職、貸款真詐騙 被害人提供存摺及提款卡淪詐欺共犯 「斬手行動」不停歇 刑事局偵九大隊偵破詐騙存摺提款卡之收簿手詐欺集團案

  • 發稿時間
    2018/8/6 下午 02:51:35
  • 查獲地點
    臺中市
  • 查獲嫌犯
    邱○翰(82年次)、邱○清(65年次)、廖○騏(83年次)、劉○甯(77年次)、彭○國(69年次)、劉○辰(85年次)、周○呈(87年次)、林○傑(69年次)、黃○鴻(70年次)、林○毅(72年次)、鄭○樺(81年次)、陳○浩(88年次)、陳○蒲(80年次)及陳○雯(85年次)及1名未成年等共計15人
  • 查獲贓證物
    存摺41本、提款卡50張、手機20支及詐欺不法所得新臺幣48萬5,000元等相關證物
  • 案情摘要
    詐騙集團以貸款或求職名義詐騙被害人存摺提款卡之歪風甚鉅,本大隊近來以165反詐騙金融平臺大數據分析發現,有許多被害人因有借款或求職需求,在FACEBOOK臉書等社群軟體上尋找非正規銀行之貸款管道,當被害人主動聯繫後,詐騙集團即會要求被害人將名下存摺及提款卡寄出以利放款。但卻在提供存摺及提款卡後,不但未收到放款,帳戶反而淪為詐騙集團使用之人頭帳戶而遭警示。詐騙集團利用被害人急需用錢的心理,要求被害人儘速提供存摺給公司審核,就能更快放款,甚至跟被害人說提供越多存摺及提款卡,可貸款的金額就越高。被害人上當後,詐騙集團透過詐騙話術指示被害人以超商交貨便方式,寄出到指定門市,詐騙集團會再派遣收簿手前往超商領取,進一步轉交車手提領詐騙贓款。
        案經報請臺灣臺中地方檢察署律股陳檢察官信郎及官股陳檢察官立偉指揮偵辦,由專案小組長期蒐證及跟監埋伏,於107年3月23日至8月3日期間,持續與超商配合進行交貨便包裹監控,共計查獲收簿手、收簿頭、車手及車手頭詐欺集團共計15人。目前初步估計,遭詐騙存摺及提款卡被害人超過100多人、遭詐騙款項初估超過新臺幣500萬元(持續清查中)。現場並扣押存摺41本、提款卡50張、手機20支及詐欺不法所得新臺幣48萬5,000元等相關證物,有效打擊詐騙集團金流銷贓管道,並斬斷詐騙集團金脈。全案詢問後將依詐欺、違反洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌移送臺灣臺中地方檢察署偵辦,並經檢察官聲請羈押(少年收容)禁見獲准,目前尚有10人在押。
        本案偵辦過程中發現,詐騙集團除透過臉書詐騙存摺提款卡外,更透過社群軟體在網路上貼出誠徵暑期短期打工訊息,以「短期銀行跑腿」為名,主打低勞動高報酬,吸收年輕人擔任收簿手,以每日1,000至3,000元不等的報酬,指揮青少年至超商領取包裹,並轉交給車手。
        收簿手在取得被害人之存摺及提款卡後,即會透過層層轉交,經過多次死轉手(將包裹置放於公共廁所、置物櫃等處,且轉交過程中,車手間彼此互不見面、互不認識)後,將提款卡轉交給車手。車手在確認提款卡可正常使用後,即會與詐欺機房與水房配合,詐欺機房會誘導遭詐騙金錢之被害人,將詐得之款項匯入車手所持有之帳戶,並指揮旗下車手前往提款。
        刑事局再次呼籲,詐騙集團常利用電話、報紙、臉書等社群軟體網路廣告散布假求職或貸款訊息,目的就是為詐騙民眾存摺及提款卡供詐欺集團提領被害人贓款使用。民眾若見到此類訊息,無論如何皆不能將存摺及提款卡寄出,並請務必撥打刑事局165反詐騙專線求證,否則因此無辜成為詐騙集團所利用的人頭帳戶,不僅名下所有帳戶均會遭到警示無法使用,更有可能因此必須負擔連帶刑事及民事責任。另外青少年暑期打工,更不能為貪圖低勞動高報酬,在網路應徵銀行跑腿工作,替詐騙集團收取包裹,即便不知道所領取之包裹內容物為何,同樣必須負擔刑事責任並留下刑案紀錄,且在106年組織犯罪防制條例修正通過後,參與詐騙集團犯罪組織,還必須強制工作,顯然得不償失。
     
  • 查獲單位
    刑事警察局偵查第九大隊、臺中市政府警察局第二分局及豐原分局、臺北市政府警察局刑事警察大隊
  • 相關照片