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電信偵查大隊

偵破網路地下匯兌平臺,遏止詐騙洗錢犯罪管道

  • 發稿時間
    2018/8/9 下午 02:59:05
  • 查獲地點
    臺北市、臺中、高雄等6處所
  • 查獲嫌犯
    湯○德(男、64年次)、李○平(男、59年次)、楊○瑩(女、85年次)、黃○豪(男、72年次)、吳○璟(男、71年次)、廖○勝(男、68年次)、林○勳(男、57年次)、張○榕(女、62年次)等8人
  • 查獲贓證物
    伺服主機1臺、手機5台、筆電1台、金融存摺7本、櫻○公司會員資料、交易明細及帳冊等證物等
  • 案情摘要
    (一)本局電信偵查大隊(第一隊)分析「165反詐騙諮詢專線」大數據資料庫,近期發現臉書詐騙案件急遽攀升,經透過金流追查,發現詐騙集團利用國內櫻○服務有限公司之網路地下匯兌機制將贓款迅速轉換到指定大陸支付寶帳戶或人民幣,本案迄今已經超過30餘名國內被害人遭詐騙匯款得逞,總金額至少超過新臺幣300百餘萬元不等,經報請臺灣臺北地方檢察署指揮,與臺北市政府警察局大安分局等單位共組專案小組,全案擴大偵辦。
    (二)本案發現涉案公司利用網路技術架設網站吸引客戶,並標榜【P2P跨國匯兌】業務比銀行還便宜,期間每筆交易抽庸2%不等手續費,因此短期間吸引大量客戶申請,其中亦不乏民眾透過該平臺進行大陸支付寶或第三方支付之代儲金流服務,但發現該公司並非單純媒合金流交易,實際利用員工及在大陸親友共同實際經營地下匯兌業務,已經違反我國金管會金融監理銀行通匯業務必須要依法規申請登記始可經營金融業務規定,因此本案經過多月蒐證並分析大量金流與網路IP後,鎖定相關金流帳戶及涉案網路主機所在,最後在107年8月6日收網,分別在北、中、南等6處所執行搜索,拘捕湯姓等8名嫌犯到案,並清查該公司自105年以來透過網路平臺為其會員地下通匯交易金額已高達新臺幣上億元以上,全案已凍結該帳戶內千餘萬不等資金,並依銀行法第29條【非銀行不得辦理國內外匯兌業務、違反政府匯兌管制之禁令,影響正常之金融秩序及政府對於資金之管制與洗錢防制】等規定移送地檢署偵辦,後續將配合地檢署擴大追查該集團是否協助其他犯罪集團涉及跨境洗錢等情事。
    (三)科技網路時代來臨,不法業者透過科技的糖衣包裝不法的犯罪內容,但仍無法躲過科技法眼的掃描,最後終嚐刑罰之苦果,而近年來網路交易盛行,而各種地下金流成為支付管道,我國對於跨境金流及洗錢犯罪防制規範極為嚴謹,呼籲民眾進行第三方支付等網路金流交易應透過金管會合法登記之交易平台進行;而本局在持續打擊詐欺與網路犯罪方向下,亦持續擴大追查各種可能淪為洗錢犯罪的非法網路平台,不肖業者勿存僥倖心態、貪圖獲利,進而淪為詐欺集團洗錢管道。透過本次行動不僅展現警方打擊科技犯罪決心,更希望讓民眾擁有安全、安心的交易環境。
     
  • 查獲單位
    臺灣臺北地方檢察署、本局電信偵查大隊(第一隊)、臺北市政府警察局大安分局、中正二分局、臺中市政府警察局烏日分局、高雄市政府警察局刑事警察大隊
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