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偵查第六大隊

空殼公司以行動載具電腦自動程式開立假發票 遍布全臺偽開百萬張發票詐2百萬獎金

  • 發稿時間
    2018/10/11 下午 05:00:29
  • 查獲地點
    新北市、臺南市、臺中市、嘉義縣、高雄市
  • 查獲嫌犯
    主嫌范○任及共犯計20名
  • 查獲贓證物
    手機20枝、筆電1組、存摺13本、提款卡11張、印章3顆、現金新臺幣1萬9,000元、硬碟4顆、隨身碟2顆等證物,扣押帳戶金額212萬1,200元
  • 案情摘要
     (一)案係臺灣臺中地方檢察署指揮本局偵查第六大隊(第五隊)偵辦,案情調查完備後會同新北市政府警察局林口分局、臺中市政府警察局刑事警察大隊、嘉義市政府警察局刑事警察大隊、臺南市政府警察局刑事警察大隊、高雄市政府警察局左營分局及南投憲兵隊共同查緝。
    (財政部「電子發票整合服務平台客服中心」發現「光○企業社」開立金額新臺幣1元之電子發票張數逾39萬張,並存放於特定載具,懷疑該公司以偽開發票欲詐領統一發票獎金,該中心轉請財政部中區國稅局向臺灣臺中地方檢察署舉報本件情資後由賢股承辦檢察官指揮本局偵查第六大隊(第五隊)偵辦。
    (本局偵查第六大隊(第五隊)會同中區國稅局調查發現,本案犯案手法係該詐欺集團招收可疑人頭載具帳戶,以偽開發票之電腦程式,自動大量開立1元連號發票傳送至犯嫌所掌握之本案20個載具,於發票中獎號碼公布後,電子發票載具會自動兌獎,然後由財政部統一發票中獎撥款專戶開獎後10日撥款匯入載具對應之銀行帳戶,成功詐取統一發票獎金;「光○企業社」於10778月開立之1元電子發票,共存放在20個載具內之張數達1212,460張,中獎金額高達2121,200元,造成國家財政損失。
    (經本局偵查第六大隊(第五隊)向臺灣臺中地方法院聲請搜索票及扣押裁定獲准後,規劃查緝行動,會同各地警方兵分21路於108日同步拘提遍布全臺犯嫌范○任等20人,調查後發現主嫌時常傳自拍照及文字簡訊給不同女子噓寒問暖,擄獲芳心後誘騙女子們分別擔任公司人頭負責人,或提供發票載具及帳戶供渠使用,起獲手機、金融存簿及金融卡一批等證物,並扣押相關不法所得帳戶即時攔阻2121,200元,保障人民稅賦安全,穩定國家金融秩序,黃嫌等人不但白忙一場,還將面臨刑責。
    (財政部「電子發票整合服務平台客服中心」有完整的電腦稽核系統及查核小組,對於任何可疑虛偽開立發票之情形均有密切監理查核機制,對於任何可疑案例均會立即透過平台通報聯合檢警機關追查;警方在此呼籲,切勿貪圖不法利益偽開發票詐取統一發票獎金,造成國家財政成本增加以及觸犯刑法詐欺罪,民眾如有發現公司行號偽開發票之情形,亦請踴躍向檢、警及稅捐機關舉發,共同維護我國財政體系健全發展。
     
  • 查獲單位
    臺灣臺中地方檢察署(賢股)、刑事警察局偵查第六大隊(第五隊) 、新北市政府警察局林口分局、臺中市政府警察局刑事警察大隊、嘉義市政府警察局刑事警察大隊、 臺南市政府警察局刑事警察大隊、高雄市政府警察局左營分局、南投憲兵隊
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