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偵查第六大隊

檢警偵破「金融版無間道」!簽賭集團臥底金融機構當內應案

  • 發稿時間
    2018/10/31 下午 03:40:00
  • 查獲地點
    臺中市大里區、太平區及神岡區
  • 查獲嫌犯
    主嫌林○容及共犯計10名
  • 查獲贓證物
    扣押犯罪所得新臺幣141萬7,470 元、自小客車1部、手機7枝、存摺23本等贓證物
  • 案情摘要
     (一)案係本局偵六大隊(第五隊)獲得情資後,報請臺灣臺中地方檢察署賢股林俊言檢察官指揮,並會同臺中市政府警察局豐原分局及第六分局等單位共同偵辦。
    (調查發現,林○容等10人共同意圖營利而經營六合彩等賭博犯罪活動,為隱匿營利賭博罪之犯罪所得,並透過林○穎在金融機構工作之便,由其層轉犯罪所得至他帳戶或提領、收受現金進行洗錢,使金流面產生斷點,以躲避檢警查緝。渠等亦熟知檢警需向農會等金融機構查調資料,用盡心思透過管道窺探查調內容,進一步規避偵查單位偵辦,並以此為防火牆,常使檢警因走漏風聲而錯失偵辦契機。
    (本案林○穎身為金融機構第一線職員,明知政府積極推動防制洗錢等等重大政策,竟視法制於無物,仍利用職務之便,將金融機構變成地下簽賭站最安全的ATM,利用各種方式,將人頭帳戶內之犯罪所得層轉至他帳戶或提領、收受現金交付給賭博上下游。更甚者,林○穎身為金融機構從業人員,吸收同事協助渠伺機窺探該農會收發、辦理之司法及政府機關查調相關金融犯罪資料,再將查辦資訊洩漏給主嫌林○容,其行為已犯洩漏國防以外機密及他人涉犯洗錢罪之機密等,林○穎儼然是地下簽賭站之最強守門員,既幫助簽賭站隱匿金流,更將檢警查詢公文洩密無遺,其行為已到目無法紀之地步。
    (警方及檢察事務官於1071029日兵分多路持搜索票及拘票拘捕犯罪嫌疑人林○容等10人到案,起獲新臺幣1417,470 元、自小客車1部、手機7枝、存摺23本等相關證物。
    (防制洗錢為政府當前與國際金融接軌之重點工作,警方本次針對高風險犯罪進行金流調查,以法律制裁隱匿在賭博犯罪下的洗錢行為,更有助於國內金流透明化,使洗錢管道無所遁形。
     
  • 查獲單位
    臺灣臺中地方檢察署(賢股)、刑事警察局偵查第六大隊(第五隊) 、臺中市政府警察局豐原分局、臺中市政府警察局第六分局
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