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偵查第七大隊

查獲直銷公司經銷商「千○團隊」涉嫌以投資虛擬貨幣「IBCoin」名義詐騙民眾案

  • 發稿時間
    2019/1/26 上午 12:00:00
  • 查獲地點
    臺灣臺北地方檢察署、刑事警察局偵七大隊(第三隊)、臺北市政府警察局中正第一分局、文山第一分局、內湖分局、松山分局
  • 查獲嫌犯
    林○宏(男、63年次、臺中市人)、林○蕎(女、76年次、臺中市人)、陳○新(男、77年次、臺北市人)、林○智(男、80年次、臺北市人)、徐○宜(女、78年次、新北市人)、林○慧(女、84年次、彰化縣人)、呂○宇(男、81年次、新竹縣人)、許○瑞(男、74年次、雲林縣人)、孫○伶(女、81年次、高雄市人)、張○筑(女、88年次、臺北市人)、李○翰(男、76年次、臺中市人)、王○婕(女、84年次、新北市人)、吳○穎(女、84年次、新北市人)、詹○兒(女、86年次、新北市人)、李○琳(女、84年次、新竹市人)
  • 查獲贓證物
    新臺幣現金202萬8,000元、跑車3部(保時捷2部、賓士1部)、名牌手錶1只、行動電話30支、交戰守則筆記、帳冊、被害人名單等
  • 案情摘要
     ()本局偵查第七大隊(第三隊)於1079月份接獲一民眾報案,稱渠於1078月間遭某直銷公司之成員,以投資虛擬貨幣「IBCoin」之名義詐騙新臺幣(以下同)60萬元,且期間因被害人現金與存款不夠,犯嫌還介紹渠辦理信用貸款,以致渠還因此揹負債務。而本局於受理報案後,清查各警察機關受理報案紀錄,並透過被害人間串連聯絡,查得為數眾多之被害人遭同屬該直銷公司之成員以相同手法詐騙,乃據以擴大偵辦。
    ()依據眾多被害人指證,涉案成員大多先於臉書PO文炫富自稱投資獲利甚豐,並稱目前尚有投資方案可以教人或讓人參加,藉以引誘被害人留言詢問,之後再透過臉書等通訊軟體傳訊息稱有無本無風險之投資獲利方案,邀約被害人見面後,進而以投資虛擬貨幣、搭配投資直銷產品與虛擬貨幣等之名義,向被害人招攬投資,並利用被害人不了解各種虛擬貨幣性質及價值之資訊落差,除向被害人稱所投資之「IBCoin」係與「比特幣」、「以太幣」相似之具有投資價值的虛擬貨幣,並以「有內線、有其公司團隊操盤操作、即將在國內之交易所上架、將來會漲10倍以上、等漲到一定程度後再教導怎麼賣出獲利」等低投資高獲利之言語,誘使被害人信以為真,以150元以上至100元不等之與實際價值顯不相當價格支付鉅額款項,購買此無實際價值且極難流通變現之「IBCoin」。
    ()案經報請臺灣臺北地方檢察署夜股游明慧檢察官指揮本局偵查第七大隊(第三隊)、臺北市政府警察局中正第一分局、文山第一分局、內湖分局、松山分局共組專案小組蒐證偵辦後,鎖定本案係由某直銷公司之經銷商林○宏與「千○團隊」林○蕎主導旗下所屬成員涉案,第一波行動於10819日搜索、拘提林○蕎及其「千○團隊」涉案成員共14名到案,並查扣現金2028,000元、跑車3(保時捷2部、賓士1)、行動電話30支、交戰守則筆記、帳冊、被害人名單等贓證物,並續於108117日搜索、拘提林○宏到案。
    ()本局調查發現,本案係由林○宏於10610月底透過管道於中國大陸取得8千餘萬顆之「IBCoin」,再於10611月起陸續無償分發或以11.5元之價格轉售給旗下成員,之後再由旗下成員以150元至100元之價格推銷販售給民眾,初步清查已報案或陳述被害情事之被害人已有30多人,若以已販售出去之「IBCoin」數額500萬顆計算,詐騙金額則將高達新臺幣25,000萬元。
    ()本案經查部分涉案成員堅稱係因確實相信「IBCoin」有價值且看好之後會漲,才推銷販售給民眾。惟查「IBCoin」係屬以太坊智能合約所創造之「代幣(Token)」,發行量有300億個,據其發行之官網資料,創幣用途是要推廣成為成人娛樂行業之支付工具,使消費者可以持「IBCoin」於成人娛樂網站或情色產業娛樂場所消費。據目前所能查得之資料,「IBCoin」發行方於創設此「代幣」後,尚無成立任何公司或商業體承諾或保證此「代幣」之價值與可兌換之服務或商品,亦無任何由發行方所公布或顯示可確實兌換服務之資訊與管道;只有網路上找到有零星幾個商家曾PO出宣稱可以用「IBCoin」消費之訊息,且亦非可全額消費抵扣,而是係需先以現金支付4分之3以上之一定額度。目前此類型之以太坊代幣(Token)發行總計有16萬種以上,且每種代幣都可以由發行方在發行時自訂發行總數量,並一開始全歸發行方所有等情況下,要商家自發性的接受消費者以「IBCoin」支付消費款項,或民眾自發性使用「IBCoin」做為交易的媒介,因而使得「IBCoin」產生像「比特幣」、「以太幣」類似之價值,其可能性極微。
    ()本局提醒社會大眾對於以各種新興虛擬貨幣名義招攬投資之標的,應多方、仔細查證其來源、性質、價值存在依據與原理、有無流通性、有無公開交易市場、有無任何商業體承諾或保證此「代幣」之價值及可兌換之服務或商品、發行方有無公布可兌換服務或商品之資訊與管道;呼籲民眾若發現可疑之投資名義或標的涉嫌詐欺犯罪情事,請勇於向警察警察機關檢舉或報案,唯有警民合作,才能共同維護良好社會治安環境,保護民眾生命財產安全。
     
  • 查獲單位
    臺灣臺北地方檢察署、刑事警察局偵七大隊(第三隊)、臺北市政府警察局中正第一分局、文山第一分局、內湖分局、松山分局
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