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國際刑警科

刑事局與歐洲及東南亞國家跨境斬手行動新聞資料

  • 發稿時間
    2019/1/28 下午 04:01:03
  • 查獲地點
    (一)境外:拉脫維亞、菲律賓、越南、馬來西亞、新加坡、泰國 (二)境內:臺中市、嘉義縣市、臺北市
  • 查獲嫌犯
    (一)境外部分:131人(詐欺臺嫌113及外逃通緝2人均遣返回臺、泰嫌16人)。 (二)境內部分:108年1月10日5人,108年1月15日3人 108年1月17日5人,108年1月23日2人,108年1月24日3人,共計查獲境內集團主嫌18人。
  • 查獲贓證物
    (一)海外查扣大批詐騙贓證物(蘋果手機、平板、無線網路由器、分享器、筆記電腦等群呼系統,以及紙本證據)。 (二)境內查扣現金593萬600元、藍寶堅尼超跑1輛(市價約新臺幣2500萬元) 、電腦35臺、行動電話43支、全新Iphone10支、R2晶片卡12張、訊號阻斷器1臺、汽車車牌4組8面、點鈔機2臺、綑鈔機2臺公司大小章、帳冊、存簿、訂票紀錄、匯款單據、隨身碟、監視器等贓證物。
  • 案情摘要
     一、本局與歐洲及東南亞等國家再創打擊跨境電信佳績
    ()  1068月拉脫維亞警方於拉國境內查獲電信詐欺機房查獲臺嫌110人、1076月泰國打詐中心會同菲律賓警方,於大馬尼拉地區查獲電信詐騙機房,共逮捕16名泰嫌及3名臺嫌,另1077月新加坡及馬來西亞警方均向我國提出共同偵辦跨境電信詐欺案請求。
    (專案期間針對境外查獲案件進行溯源打擊,其中107年本局駐菲律賓聯絡組與菲國、泰國所查獲1處以泰國民眾為對象之詐騙話務機房,機房內另有16名泰籍嫌犯,而查獲的3名臺嫌為機房核心,臺嫌於境外遣返便遭本局拘提,經本局數位鑑識及利用大數據資料庫勾稽,偵知幕後集團金主及幹部身分,以合法掩護非法方式,開設洗車場作為集團聚會處所,俟時機成熟於123日執行第二波境內專案行動,於主嫌住處及洗車場查扣現金新臺幣568萬元,拘提2人到案。
    (本局斬手專案期間分別在北中南破獲5個溯源案件、18名犯嫌多為金主或擔任轉帳機房操盤手,不法所得高達3100萬元。

    二、專案期間緝獲詐欺外逃通緝犯2
        本次專案期間更從馬來西亞及越南分別查獲詐欺外逃通緝犯2人,其中傅姓嫌犯於106年間於桃園地區設立公司,並且誘騙不知情民眾投資後捲款潛逃中國大陸,經被害人向臺灣桃園地方檢察署提出告訴後,傅嫌因潛逃出境使桃園地檢署屢傳未到後始發佈通緝,本局駐越南警察聯絡官於此次斬手專案期間將傅嫌押解歸案。
    三、境外返臺同步執行「溯源斷根」查緝幕後金主專案
        目前跨境電信詐欺已轉型,犯罪集團分工細膩,集團核心負責管理境外機房成員生活及工作上各項事務,另有負責管理電腦等資通面電腦手,本次溯源斷根主要打擊金流面,也就是俗稱之水房,發現犯嫌以人頭公司進行假交易或地下匯兌方式實施洗錢犯行,掩護藏匿犯罪所得,製造金流斷點躲避司法機關查緝。
    四、刑事局實施「打防併舉」防處跨境詐欺犯罪實收成效
    本次跨境斬手成績斐然,本局再次呼籲國人勿心存僥倖,法網恢恢,疏而不漏,各國對電信詐欺犯罪的危害性逐漸重視,彼此攜手打擊的意願亦愈來愈高,我國亦將依新修正之刑法詐欺罪、組織犯罪防制條例、洗錢防制法等,嚴懲是類犯罪嫌犯。
     
  • 查獲單位
    臺灣臺中地方檢察署、臺灣嘉義地方檢察署、本局國際刑警科、雲林縣警察局刑事警察大隊、保安警察第二總隊刑市警察大隊、臺中市政府警察局刑事警察大隊、大甲分局、彰化縣警察局刑事警察大隊、嘉義縣警察局刑事警察大隊、嘉義市政府警察局第一分局、臺北市政府警察局中山分局、基隆市警察局第一分局
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