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國際刑警科

偵辦馬來西亞「ANB&M101」吸金集團幹部李○耘等人涉嫌違反銀行法,吸金金額高達10億

  • 發稿時間
    2019/3/13 下午 04:24:38
  • 查獲地點
    臺北市、桃園市、臺中市
  • 查獲嫌犯
    李○○
  • 查獲贓證物
    新臺幣190萬元、行動電話14支、電腦6臺、存簿28本、投資方案等相關文件
  • 案情摘要
     () 本局偵辦李○耘等人涉嫌「馬來西亞ANB&M101吸金案」,查該集團以投資馬來西亞房地產為幌,謊稱年報酬率高達348%,並於國內架設網站供投資人查帳、提現及轉帳使用,復利用境外OBU帳戶移轉及隱匿吸金所得,初步清查該集團涉嫌違法吸取將近新臺幣10億元資金。
    () 李嫌為上開集團帳房,除以上開OBU帳戶轉移資金外,另透過名下國內公司帳戶發放獎金給投資人,為擴大業務及吸引民眾投資,更委外製作「WoPay」電子錢包供投資人使用,便利親自管理集團投資人帳務。
    () 專案小組調查後發現李嫌所為涉犯詐欺、洗錢及銀行法案,於108311日分至臺北市、桃園市、臺中市等地同步搜索7相關處所,拘提主嫌李○耘及通知3名犯嫌到案,現場查扣現金新臺幣190萬元、手機14支、電腦6臺及相關書證,另向臺北地方法院聲請扣押新臺幣17,600餘萬元範圍內財產獲准。

     呼籲國人謹慎評估海外投資環境及投資項目,勿因短期優厚紅利及高額獎金貿然投入鉅資,以免受騙上當血本無歸。國人如因海外投資案遭到詐欺及蒙受財產損失,可提供相關資料向警察機關尋求協助。為維護金融秩序以及打擊海外投資詐欺, 本局將持續追查幕後主嫌以及可疑金流,以保障民眾財產安全。
     
  • 查獲單位
    臺灣臺北地方檢察署、本局國際刑警科、基隆市警察局第一分局、第二分局、桃園市政府警察局蘆竹分局、臺中市政府警察局第二分局
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