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偵查第九大隊

「8年級生住豪宅、開跑車,靠地下匯兌獲利千萬!」

  • 發稿時間
    2019/3/15 下午 03:29:21
  • 查獲地點
    臺北市、桃園市
  • 查獲嫌犯
    高○霖(80年次)、沈○庭(80年次)、江○倡(85年次)、方○男(85年次)、陳○(85年次)、許○宇(86年次)及褚○文(87年次)
  • 查獲贓證物
    汽車(藍寶堅尼及保時捷)2部、改造手槍(仿金牛座)2把、子彈11發、現金新臺幣82萬餘元、電腦、手機、銀行存摺、U盾及銀聯卡等贓證物。
  • 案情摘要
     (一)主嫌高○霖吸收國、高中同學及學弟共組犯罪集團,以合法貿易公司作為掩護,實際上從事地下匯兌不法犯行,專替來源不明之金錢進行洗錢,該公司設在臺北市內湖區,每日均提供大陸人頭帳戶供客戶進行人民幣轉帳,再將等值的新臺幣以現金交給客戶,從中收取1%4%手續費,客戶遍及臺北、桃園及臺中等地,該集團單日經手匯兌金額最高達新臺幣3,900萬元,單日淨利最高達新臺幣80萬元。自去(107)年10月迄今短短4個月,經手金額超過新臺幣6億元,初步統計不法獲利高達新臺幣1,100萬元,因不法獲利豐厚,出門均以高級跑車代步。
    (二)該犯罪集團為躲避查緝,將據點設在臺北市內湖區的科技大樓內,並租賃附近社區大樓供成員居住集中管理,出門收款會隨身攜帶槍枝防身,收到現金後會選擇夜間無人銀行之存款機存入,避免臨櫃存款引人側目。案經本局偵查第九大隊與高雄市政府警察局刑事警察大隊、桃園市政府警察局刑事警察大隊及臺北市政府警察局(內湖及大安分局)共組專案小組長時間偵辦,並報請臺灣士林地方檢察署檢察官林伯文指揮,於8日發動搜索、拘提,當場查獲高姓主嫌及其他共犯等7人,其中高嫌遭聲押獲准。
    (三)為有效打擊組織、詐欺等犯罪、斬斷金脈,本局仍會持續針對地下匯兌業者加強查緝,並呼籲民眾切勿心存僥倖,貪圖犯罪利潤,從事地下匯兌犯行,將面臨三年以上十年以下有期徒刑,得併科新臺幣一億元以下罰金。
     
  • 查獲單位
    臺灣士林地方檢察署、刑事警察局偵查第九大隊、高雄市政府警察局刑事警察大隊、桃園市政府警察局刑事警察大隊、臺北市政府警察局內湖分局及大安分局
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