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偵查第一大隊

偵破國內跨境詐欺集團及地下匯兌洗錢案

  • 發稿時間
    2019/4/22 下午 03:12:52
  • 查獲地點
    新北市、桃園市、臺中市及高雄市等處
  • 查獲嫌犯
    陳○○等12人
  • 查獲贓證物
    行動電話24支、sim卡13張、點鈔機2臺、新臺幣358萬餘元、電腦5臺、金融帳簿本、u盾、金融卡一批、4G WIFI分享器及東南亞跨國上網卡等證物
  • 案情摘要
     ()案緣本局接獲大陸上海市公安局通報多起假冒檢警詐騙案件,詐騙金額高達人民幣770(約新台幣3,500萬元),遂由本局偵查第一大隊立案偵辦,經針對上海市公安局提供被害人遭詐騙之資料進行分析,抽絲剝繭發現詐欺集團皆以FaceimeSkype等社群軟體聯絡,企圖規避警方追緝,調閱資料比對發現詐欺集團據點遍及新北市、桃園市、臺中市及高雄市等地區,遂報請臺灣臺中地方檢察署、臺灣桃園地方檢察署及臺灣新北地方檢察署指揮,與臺中市政府警察局刑事警察大隊、新北市政府警察局永和分局及高雄市政府警察局楠梓分局共組專案小組偵辦。
    ()經專案小組數月行動蒐證及跟監,掌握以陳嫌為首之詐欺集團,主要以1.2.3線話務系統假冒公署名義詐騙大陸地區民眾,詐騙所得款項透過地下匯兌洗錢至臺灣,由水房外務領款後上交水房管理者;本案研判時機成熟,分別於1070725日、1071213日、1080223日及108418日發動4波查緝行動,經臺灣臺中、桃園、新北等地方檢察署檢察官指揮至新北市、桃園市、臺中市及高雄市等處實施搜索,共計查獲犯嫌陳○裕等12人及犯嫌使用之行動電話等聯繫工具,現場共查扣行動電話24支、sim13張、點鈔機2臺、新臺幣358萬餘元、電腦5臺、金融帳簿本、u盾、金融卡一批、4G WIFI分享器1臺、假冒公署書令狀、及東南亞跨國上網卡等贓證物,全案將涉嫌詐欺罪行分別移送臺中、新北、桃園等地方檢察署偵辦。
    (三)本局再次呼籲,假冒檢警詐騙手法層出不窮,民眾務必提高警覺,如接獲電話心存疑慮,可撥打警政署165反詐騙諮詢專線,以保障自身權益;另刑法沒收新制已施行,被告以外之第三人資產在特定條件下,若與犯罪有關也可以沒收或追徵,切勿因以身試法從事犯罪或因蠅頭小利協助詐騙集團,不僅得不償失,更可能連累家人。
     
  • 查獲單位
    臺灣臺中地方檢察署、臺灣桃園地方檢察署、臺灣新北地方檢察署指揮偵辦、刑事警察局偵查第一大隊、臺中市政府警察局刑事警察大隊、臺北市政府警察局大同分局、桃園市政府警察局中壢分局、新北市政府警察局永和分局、高雄市政府警察局楠梓分局等
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