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偵查第七大隊

「偵破假交友投資詐騙涉及香港金融帳戶重大財損犯罪案」

  • 發稿時間
    2019/7/15 下午 03:40:17
  • 查獲地點
    臺北市、新北市、臺南市、高雄市、南投縣、屏東縣
  • 查獲嫌犯
    林○○(女)、許○○(女)等21人
  • 查獲贓證物
    香港金融帳戶等證物一批
  • 案情摘要
     (一)本局透過165大數據分析,發現自去(107)年1月至今(108)年4月,遭假交友投資詐騙而匯入香港金融帳戶之被害案件,被害件數雖僅佔1%,然財損金額竟高達新臺幣9億餘元,本局為消弭是類犯罪,遂成立專案小組積極查緝。
    (二)本局分析假交友投資詐騙涉及香港金融帳戶之犯罪手法,發現係境外詐欺犯罪集團,先盜用圖片創設帳號,透過社群交友軟體加臺灣民眾為好友,從每日噓寒問暖、體貼關心、親暱稱呼至甜言蜜語,逐步引誘被害人掉入網路虛構愛情的圈套,利用數週至數月博取被害人的信任與情感投入,即伺機謊稱任職香港之金融或博弈公司,有股票、外匯、黃金、期貨等金融商品或博彩的內線消息,因自己是內線人員無法投資,誘騙被害人出資投資,再不斷用各種理由慫恿被害人加碼,並指示被害人將投資款項匯入臺灣或大陸人士於香港金融機構開立之帳戶,若被害人欲取回投資獲利款項,詐欺集團即以繳交手續費、保證金、稅金等各種名目,要求被害人再匯款,若被害人察覺異狀,對方旋即失聯或封鎖通訊軟體。
    (三)本局(偵查第七大隊)報請臺灣臺北地方檢察署林安紜檢察官指揮,並與上述縣市政府警察局共組專案,歷經3個月深入分析與追查,發現係林姓、許姓等女子與香港假貸款公司合作,以「假金流真貸款」號召有資金需求之民眾前往香港開立金融帳戶,再將金融帳戶提供予詐欺集團進行「美化」,遂於1087912日將渠等拘提到案,並解送臺北地檢署偵辦。
    (四)警方在此呼籲,民眾對於素未謀面網友推介之各種投資,應審慎思考與評估,有任何疑問均可撥打警政署165反詐騙諮詢專線進行諮詢或查證,千萬勿輕信詐騙謊言,若一時不察遭詐騙匯至香港金融帳戶,除可前往鄰近派出所報案外,目前香港警務處亦設有電子報案中心,可同步於香港警務處網站(網址:www.police.gov.hk)之電子報案中心登打上傳相關被害資料,甚至亦可前往香港報案,增強香港警方查緝之能量。
     
  • 查獲單位
    臺灣臺北地方檢察署為股林安紜檢察官、刑事警察局偵查第七大隊、打擊詐欺犯罪中心、臺北市政府警察局(中山、中正、安、中正一分局)、基隆市警察局刑警大隊及桃園市、新北市、臺中市、臺南市、高雄市等政府警察局刑警大隊
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