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國際刑警科

臺越警方合作破獲以詐騙「美國華人」為主之跨境電信詐騙機房

  • 發稿時間
    2019/10/9 下午 04:00:24
  • 查獲地點
    越南胡志明市第九郡(境外)
  • 查獲嫌犯
    莊○○、彭○○、劉○○、林○○、邱○○、楊○○、溫○○、林○○、王○○、黃○○、張○○、呂○○、莊○○、李○○、劉○○、阮○○、陳○○、謝○○、黃○○、劉○○、鍾○○、陳○、熊○○、沈○○共計24人
  • 查獲贓證物
    筆記型電腦4臺、平板電腦15臺、手機31支、詐欺教戰手冊、印表機1組、對講機12支、WIFI機2個以及詐騙劇本、筆記本等證物
  • 案情摘要
     (本局國際刑警科獲報情資得知有詐騙集團在越南從事電信詐欺犯行,遂與越南警方共組專案小組共同偵辦,案經雙邊警方連月追查,積極聯繫並密集交換情資,於本(108)年916日在胡志明市第九郡破獲一處跨境電信詐騙機房,共逮捕24名臺籍犯嫌 (無陸籍犯嫌)。經專案小組協調後同意於越南調查工作結束(1081023)2批將24名國人遣返回國,國內部分則由本局報請臺灣新竹地方檢察署篤股檢察官賴佳琪指揮偵辦,於上開時間在桃園國際機場將遣返犯嫌拘提到案後解送臺灣新竹地方檢察署偵辦,後經檢察官聲押24名犯嫌並獲新竹地方法院裁准全數羈押禁見。
    (本次查獲之電信詐騙集團,係以詐騙美籍華人為主,向被害人謊稱大陸公安與美國聯邦調查局(FBI)合作破獲販運孩童案件,進而從該案所查扣之涉案帳戶中發現被害人所申請的銀行帳戶,要求被害人將帳戶內之款項匯至指定帳戶監管,否則將提報美國政府機關將其綠卡(美國居留證)註銷,藉此恐嚇美籍華人,詐取錢財。
    (據歷次查獲案件分析,國人近年來前往境外地區從事跨境電信詐騙工作,詐騙對象多以大陸民眾為多,而本次所查獲該電信機房所詐騙之對象,已擴及美國地區華人,顯見詐騙集團已將詐騙對象漸漸轉移至經濟條件較優渥之旅外華人,並利用海外華人尚在適應新環境階段,以涉及案件將遭「註銷綠卡」或其他類似理由之威脅方式,使被害人心生畏懼,加上國外警方尚未熟悉此類跨境詐騙模式,求助諮詢不易,進而遭受詐騙。
    (近來發現詐騙集團可能獲取移民個資,針對旅居海外華人進行詐騙,呼籲旅居各國的華人,應對此詐騙手法加強注意。本局亦藉此加強與美國各執法單位合作,針對詐騙美籍華人之電信詐騙集團深入追查,溯源詐騙集團幕後金主。本局再次呼籲國人勿心存僥倖,法網恢恢,疏而不漏,各國對電信詐欺犯罪的危害性逐漸重視,彼此攜手打擊的意願亦愈來愈高,本局亦將依新修正之刑法詐欺罪、組織犯罪防制條例、洗錢防制法等法令加強查緝,嚴懲是類犯罪犯嫌。
     
  • 查獲單位
    臺灣新竹地方檢察署、駐胡志明市台北經濟文化辦事處、本局國際刑警科、新竹縣政府警察局刑事警察大隊、臺北市政府警察局刑事警察大隊、桃園市政府警察局平鎮分局
  • 相關照片