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偵查第六大隊

收購人頭帳戶、提領贓款、假檢警詐騙樣樣來 複合式詐欺集團這回栽了!

  • 發稿時間
    2019/11/22 下午 03:25:49
  • 查獲地點
    臺中市、臺南市等地
  • 查獲嫌犯
    許姓主嫌及共犯等13人
  • 查獲贓證物
    存摺(含提款卡)、點鈔機、桌上型電腦、行動電話及偽造法院公證本票等贓證物
  • 案情摘要
     ()本局偵查第六大隊(第四隊)於今年8月間透過165反詐騙平台分析近期遭詐騙案例,發現詐騙集團透過網路及報章雜誌刊登求職及借貸等廣告,誘騙被害人將存摺及提款卡寄送至指定超商,再指派年少的取簿手前往領取包裹,提供給詐欺集團作為人頭帳戶使用;案經本局偵六大隊(第四隊)分析取簿熱點後並派員埋伏,先於108813日會同臺中市政府警察局第三分局在臺中市南區查獲2名取簿手,遂立即報請臺灣臺中地方檢察署郭明蘭檢察官指揮偵辦,並會同臺南市政府警察局第二分局陸續循線於臺南市查獲5名收簿手;警方於事後監控發現該集團於臺中市另起爐灶,改以「假冒公務機關」方式詐騙被害人,旋即於108829日會同臺中市政府警察局第四分局查獲前來面交取款之車手1名,單筆面交的金額就達新臺幣300萬元之多,遂另案報請臺灣臺中地方檢察署鍾祖聲檢察官指揮偵辦,復陸續查獲共犯及上手計6名;另本案於調查中發現該集團許姓幹部除身兼會計外,更將自己名下的帳戶提供給被害人匯款,因此亦渉及了1宗「假外匯平台投資」詐騙新臺幣510萬元的案子;全案共計查獲取簿手3名、收簿手5名、面交車手2名、車手頭2名及許姓會計等共13人到案,並查扣上述贓證物,初步清查被害人達10餘人,詐騙金額更高達約新臺幣1仟萬元,全案詢後依違反詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移請臺灣臺中地方檢察署偵辦。
    ()經專案小組進一歩調查發現,許姓主嫌所屬之詐騙集團幕後成員均藏匿於中國大陸地區,透過網路求職等各種手法,以「高薪、輕鬆」為幌子吸引未成年學子加入,部分青少年因貪圖錢財而誤入歧途,淪為詐騙車手而不自知;根據以往法院判例,法官可能判處少年及其父母連帶賠償,少年的父母如無力賠償,就必須變賣房產,幾十年的積蓄可能付諸流水,少年也會背上詐欺罪名,實在是得不償失。
    ()另本局呼籲,近年來車手的年齡層逐年降低,起因則是詐欺集團經常灌輸「未成年不會被判刑」之觀念,導致少年聽信謠言,進而參與詐欺集團領取詐欺贓款,然少年車手仍會遭移送少年法庭審理,若犯行重大,更會遭判刑而入少年監獄服刑,在此提醒青少年朋友切勿以身試法;另詐騙集團近期常在網路刊登「快速核貸」、「無工作可貸」等廣告,以低門檻放款吸引急需資金被害人,進而引誘其提供自身的金融帳簿及提款卡,歹徒再利用該帳戶從事詐騙,民眾應多加防範。
     
  • 查獲單位
    (一)臺灣臺中地方檢察署 (二)本局偵查第六大隊(第四隊) (三)臺中市政府警察局第三分局、第四分局 (四)臺南市政府警察局第二分局
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