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偵查第七大隊

偵破「I○S電子幣」楊○○等人吸金詐欺案新聞資料

  • 發稿時間
    2019/11/27 下午 03:06:02
  • 查獲地點
    新竹縣、臺北市、宜蘭縣一帶
  • 查獲嫌犯
    1.楊○○、男 2.廖○○、男 3.黃○○、女 4.趙○○、男 5.梁○○、男 6.曾○○、男等27人
  • 查獲贓證物
    查扣手機、筆記本、隨身碟、I○S理財平台資料、匯款單、存摺等證物等證物,裁定扣押楊○○等涉案人銀行帳戶金額共計新臺幣562萬餘元
  • 案情摘要
        本案緣花蓮地區有被害人張○○等7人,遭楊○○等人於106、107年間利用鼎○公司名義以投資電子貨幣(平台名稱:I○S國際理財平臺)為由實施詐騙,被害人張○○等人以匯款或現金等方式交付金錢給楊○○、梁○○等二人後,該電子貨幣平台網站立即關閉,鼎○公司並於107年8月24日註銷解散,楊、梁等二人即失聯無從聯繫,被害人等始知遭騙並至花蓮地檢署告發,案交本局協助偵辦。
        本局調查後發現楊○○等犯嫌及鼎○公司有大量異常資金流入,並清查出多名犯嫌涉案,經臺灣花蓮地方檢察署忠股葉柏岳檢察官指揮本局偵查第七大隊、花蓮縣警察局刑警大隊等單位,持花蓮地檢(地院)核發5張搜索票、6張拘票、裁定扣押書,於108年8月14日派員前往新竹縣、臺北市、宜蘭縣等地執行拘提、搜索,拘提、逮捕楊○○等5名主嫌、幹部、查扣手機、筆記本、隨身碟、I○S理財平台資料、匯款單、存摺等證物,並查扣楊○○等涉案人銀行帳戶金額共計新臺幣562萬餘元。
        案經通知梁嫌等人到案,供稱利用I○S電子幣網路平台吸金詐欺之負責人為楊○○,由楊○○、廖○○、趙○○、江○○等人擔任講師至花蓮、宜蘭、臺北等地召開說明會演講招攬投資,以投資電子貨幣(平台名稱:I○S國際理財平臺)募資,以每個會員投資金額新臺幣(以下同)18萬2,000元(17萬5,000元投資一顆六星的球,再加3,500元、3,500元兩顆一星的小球)來說,2個半月自動拆分一次,8個月保證回本,7次拆分也就是一年半左右就能至少賺80萬元,而且投資還會加送1台價值7萬5,000元的負氫離子濾水機,7次拆分完成之後還會再送兩顆球,用此高額配發紅利及贈送禮品等話術招攬投資人實施詐騙,再由集團幹部黃○○、曾○○、梁○○、林○○等人成立KEY單中心幫投資人KEY單加入會員,並負責收取詐欺所得贓款,或要求下線再招攬被害人將投資款項匯款至指定銀行帳戶內(梁○○名下台新、合庫等銀行、梁○○名下元大銀行),集團幹部收受吸金詐騙款項後,以現金交付給楊嫌或以匯款方式至楊嫌指定之銀行帳戶,再轉至最下層之親友銀行帳戶。因尚有大量被害人遍及全臺北、中、南、東,且投資金額多為現金交付,估計楊嫌等人詐騙所得金額超過3000萬元。
        全案依詐欺、銀行法、組織犯罪防制條例等罪嫌移送臺灣花蓮地方檢察署繼續偵辦。
  • 查獲單位
    臺灣花蓮地方檢察署、刑事警察局偵查第七大隊、花蓮縣政府警察局刑警大隊
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