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偵查第六大隊

刑事警察局破獲社群網站「假徵才真詐騙」案

  • 發稿時間
    2020/1/6 下午 04:43:36
  • 查獲地點
    新北市、臺北市及臺中市等地
  • 查獲嫌犯
    犯嫌林○宏等45人
  • 查獲贓證物
    查扣現金新臺幣852萬元、人民幣8萬元、越南盾3,727萬元、金融帳戶存摺、U盾、提款卡、手機、點鈔機及月報表等贓證物
  • 案情摘要
    (一)本案緣被害人108年3月間向本局舉報有犯罪集團在IG等社群網站張貼「徵求打字員」之訊息,藉以詐騙工作保險金及押金,甚至要求被害人提供名下金融帳戶收受及轉匯贓款,本局遂據以擴大偵辦。
    (二)查本案犯嫌眾多且遍布全臺,本局先後報請臺灣新北及臺中地方檢察署指揮偵辦,發現該詐欺集團係以境外詐騙機房上網透過IG、Facebook等社群網站,發布「徵求打字員」假打工訊息,要被害人先行匯款工作保險金及押金方能成為員工及VIP,以此方法實施詐騙,致許多在學學生及被害人不疑有他進行匯款,詐騙集團復利用LINE、QQ等通訊軟體以「派工作」名義吸收單純被害人成為轉帳手,轉帳手以名下帳戶接受被害人匯款,之後集團復要求轉帳手轉匯贓款入集團犯罪帳戶,再經由人頭公司或臨櫃提款等洗錢及地下匯兌方式,將贓款流向幕後詐欺集團金主,目前已清查44名被害人,多數為在學學生。
    (三)經掌握主嫌林○宏等人,涉嫌設立人頭公司作為接收詐騙贓款、洗錢及地下匯兌之管道,專案小組蒐證後於108年12月3日至20日執行4波搜索、拘提行動,於新北市、臺北市及臺中市等地陸續查獲犯嫌林○宏等45人到案,全案計查扣如前揭贓證物。全案依涉嫌詐欺、銀行法及洗錢防制法等罪嫌,分別移請臺灣新北及臺中地方檢察署偵辦。
    (四)警方呼籲,詐騙手法日新月異,尤其從網路及社群網站獲取之訊息更應審慎查證,避免因一時尋找打工而落入詐騙集團陷阱,有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線查證,或直接前往鄰近之警察機關尋求協助,以免受騙上當。
     
  • 查獲單位
    臺灣新北地方檢察署及臺灣臺中地方檢察署 刑事警察局偵查第六大隊(第一隊)、嘉義市政府警察局刑事警察大隊(科偵隊)及第二分局、新北市政府警察局海山分局、臺中市政府警察局大甲分局及第五分局、臺東縣警察局刑事警察大隊等
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