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偵查第六大隊

連按〝OK〞都懶 水房AI點擊匯款

  • 發稿時間
    2020/1/7 下午 05:42:44
  • 查獲地點
    臺中市西屯區
  • 查獲嫌犯
    洪○○等12人
  • 查獲贓證物
    手機172支、U盾914個、K寶83個、K寶點擊器5個、銀聯卡331張、電腦27組及現金新臺幣24萬元等贓證物。
  • 案情摘要
    • 本局為加強掃蕩地下匯兌,斷絕犯罪不法金流,責成「打擊詐欺犯罪中心」於近期規劃辦理淨源(斷水流)專案,成立專案小組,積極掃蕩犯罪集團於國內負責洗錢之轉帳水房,並報請臺灣臺中地方檢察署叔股檢察官林依成、重股檢察官張時嘉指揮偵辦。
    • 經蒐證完縥,於108年1月2日持臺灣臺中地方法院所核發之搜索票,於臺中市西屯區市政北七路及華美西街之商業辦公大樓執行搜索,查獲犯罪嫌疑人洪○勝等12名,並查扣大量手機、U盾、銀聯卡及罕見之自動點擊匯款機等證物,經清查發現自103年起迄今之出入金額逾新臺幣數佰億元,且據悉渠等係專為境外非法賭博網站洗錢,另發現有部份用於洗錢之人頭帳戶係國人於大陸之銀行所申辦,全案依涉嫌賭博、洗錢防制法及組織犯罪防制條例移請臺灣臺中地方檢察署偵辦。
    • 警方再次呼籲民眾,出借帳戶供犯罪洗錢之用,在臺灣是違法行為,就算是以大陸申辦的帳戶,轉賣出借後,被有心人士作為詐騙、賭博洗錢之用,亦以幫助犯論處。別為了一時貪圖蠅頭小利,而身陷囹圄、信用破產,實在得不償失。
  • 查獲單位
    臺灣臺中地方檢察署 刑事警察局中部打擊犯罪中心 臺中市政府警察局 南投縣政府警察局 彰化縣警察局 法務部調查局臺中市調查處
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