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偵查第七大隊

偵破譚○○等人涉嫌利用遊民身分偽造薪資證明冒辦信用卡盜刷案

  • 發稿時間
    2020/2/19 下午 03:30:09
  • 查獲地點
    新北市、臺北市
  • 查獲嫌犯
    1.譚○○、男 2.謝○○、男 3.馬○○、男 4.陳○○、男 5.楊○○、女 6.陳○○、男 7.蔡○○、男等7人
  • 查獲贓證物
    查扣筆記型電腦、刷卡機、銀行存簿5本、帳本、行動電話一批、現金(千元鈔9張、五百元鈔51張、百元鈔363張)70,800元、身分證11張、台胞證13張、健保卡18張、聯徵中心資料一批、申請資料一批。
  • 案情摘要
    • 本局接獲多家銀行報案,稱不法集團疑虛設公司行號(芝○貿易公司),吸收人頭後偽造渠等所得稅扣繳憑單之財力證明,再利用人頭以在芝○公司任職之扣繳憑單等資料,向銀行申請信用卡並刷卡消費,造成多家銀行損失(初估損失約200萬元),該集團除了盜辦信用卡之外,另外還會帶人頭申辦人頭電話卡、護照(去大陸、香港申辦銀行人頭帳戶之用)、辦理逃漏稅金、銀行帳戶、車貸、詐領健保等。
    • 清查後發現該集團係由幹部譚○○等人指揮馬○○等人吸收臺北車站、萬華公園一帶之街友、遊民,帶人頭至聯徵中心查詢信用狀況後,將人頭個資交給集團上手,偽造在芝○等公司任職之所得稅扣繳憑單等相關申請信用卡資料,以申辦各家銀行信用卡並持卡至北市萬華區一帶商家盜刷(單筆刷卡金額由數千元至數萬元不等),盜刷完畢後拒繳信用卡費。
    • 本局報請臺北地檢署騰股牟芮君指揮,於蒐證完備見時機成熟後,與臺北市政府警察局刑警大隊第三隊、大安分局、中正第一分局偵查隊等單位,持臺北地檢署及臺北法院核發8張搜索票、8張拘票,於109年2月12日前往新北市、臺北市等地執行拘提、搜索,拘提、逮捕譚○○等7人、查扣筆記型電腦、刷卡機、銀行存簿5本、帳本、行動電話一批、現金(千元鈔9張、五百元鈔51張、百元鈔363張)70,800元、身分證11張、台胞證13張、健保卡18張、聯徵中心資料一批、申請資料一批等證物。
    • 全案訊後依詐欺、偽造文書、組織犯罪防制條例、洗錢防制法等罪嫌解送臺北地方檢察署偵辦。
  • 查獲單位
    臺灣臺北地方檢察署、刑事警察局偵查第七大隊、臺北市政府警察局刑警大隊、大安分局、中正第一分局
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