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偵查第六大隊

檢警調聯手查獲「竊土地盜巨款」詐欺集團

  • 發稿時間
    2020/3/2 下午 04:23:17
  • 查獲地點
    花蓮縣及宜蘭縣等地
  • 查獲嫌犯
    吳姓主嫌等4人
  • 查獲贓證物
    贓款新臺幣(以下同)42萬4,000元、手機、存摺、金融卡、匯款單、本票、房地買賣契約書、土地及建物登記謄本、地籍圖等及扣押吳嫌名下3筆不動產(公告現值約1,083萬元)。
  • 案情摘要
    (一)臺灣基隆地方檢察署於108年1月間受理李姓地主遭人冒名過戶名下土地1案,經調查後發現係1個詐欺集團所為,且於全臺犯下多起案件,遂指揮本局偵查第六大隊(第四隊)與南投縣政府警察局刑事警察大隊、法務部調查局基隆市調查站等單位共同偵辦。
    (二)經專案小組深入調查後發現,該詐欺集團係以吳姓主嫌為首,並策劃旗下成員分別冒充被害地主及債權人身分,雙方委託律師具狀向法院聲請民事調解,俟調解後向地政事務所申請土地過戶,再將土地設定抵押變現,復由集團成員提領不法所得交付吳姓主嫌。該集團自107年7月間至108年5月間已利用上述手法犯案4件,初估詐欺取財金額高達新臺幣6億6千萬餘元。
    (三)全案歷經8個多月的偵查蒐證完備後,於109年2月24、25日由檢察官指揮本局偵查第六大隊第四隊及上述共辦單位,兵分4路,分別前往花蓮縣及宜蘭縣等地執行拘提、搜索、借提及傳喚,共計查獲吳姓主嫌等4人到案並查扣上述贓證物,全案於詢問後依涉嫌詐欺、偽造文書、組織犯罪防制條例及洗錢防制法等罪嫌移請臺灣基隆地方檢察署偵辦。
    (四)近年來不動產價值居高且保值,容易成為詐欺集團覬覦之目標,民眾大多認為土地或房屋權狀鎖在保險箱最安全,故多所疏於查證有無遭人冒名過戶等情事,本局提醒民眾可定期或不定期至國稅局申請「財產總歸戶」資料,檢視名下財產有無遭他人冒名過戶,以維護財產安全。
     
  • 查獲單位
    (一)臺灣基隆地方檢察署 (二)刑事警察局偵查第六大隊(第四隊) (三)南投縣政府警察局刑事警察大隊(偵三隊) (四)基隆市警察局第三分局 (五)宜蘭縣政府警察局刑事警察大隊(偵三隊) (六)花蓮港務警察總隊 (七)法務部調查局基隆市調查站
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