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偵查第一大隊

偵破蔡○○為首假公司模式企業化經營納骨塔之詐欺犯罪集團

  • 發稿時間
    2020/3/3 下午 03:04:57
  • 查獲地點
    臺北市及新北市等地區
  • 查獲嫌犯
    蔡○○、陳○○、簡○○、葉○○、蔡○○、李○○、李○○、吳○○、吳○○、黃○○、梁○○、鄭○○等12人
  • 查獲贓證物
    宇立事業有限公司公司鑰匙3支、電腦主機1臺、手機5支、宇立事業有限公司名片2盒、百世事業有限公司名片4盒、教戰守則2張、客戶聯絡資料4張、空白買賣受訂單1本、員工行程表1本、新臺幣4萬7,500元、存摺、金融卡及空白本票24張等證物
  • 案情摘要
    (一)本一大隊(第三隊)受理被害人報案,立即展開偵辦,循線得知嫌疑人均係隸屬於宇立事業有限公司的業務人員,續查新北市政府警察局新店分局及臺北市政府警察局北投分局因偵辦王○○遭詐欺案,發現與本案詐欺集團為同一集團,爰此本一大隊(第三隊)與該分局組成專案小組共同偵辦百世事業有限公司(原宇立事業有限公司)以「納骨塔假投資」類型詐欺案,報請臺灣臺北地檢署(化股)指揮偵辦。
    (二)以犯罪嫌疑人蔡○○等人為首之詐欺犯罪集團,明知若干消費者業已購得大量靈骨塔塔位、牌位或骨灰罐等殯葬產品,急於脫手,苦無銷售管道,認有利可圖,竟意圖為自己不法之所有,以詐術為手段,組成具有持續性、牟利性之公司化犯罪組織,於民國107年底起籌劃在新北市三重區等處所成立公司,方便對外經營,並委請「人頭」擔任公司負責人。先由「主嫌」提供業已持有殯葬產品之客戶名單,由「業務」負責撥打電話招攬推銷骨灰罐等殯葬產品,由集團成員扮演「買家」,並負責收取集團成員詐得現金,另有「會計」記錄各業務詐得之金額進而分配紅利。
    (三)本案經專案小組跟監蒐證,進而瞭解詐騙集團成員身分、犯罪組織架構及營運處所,自去(108)年4月起陸續於新北市及臺北市等地逮捕宇立事業有限公司之業務等2名人員,後於108年11月15日持臺灣臺北地方法院核發之搜索票及該管地檢署所核發之拘票順利拘提宇立公司會計到案,查扣百世事業有限公司鑰匙3支、電腦主機1臺(含螢幕及配線)、手機1支、宇立事業有限公司名片2盒、百世事業有限公司名片4盒、教戰守則2張、客戶聯絡資料4張、空白買賣受訂單1本、員工行程表1本及新臺幣4萬7,500元等詐欺證物,經清點查扣之客戶資料及紀錄帳冊,初步估計被害人達50餘人,不法所得逾1千5百萬元,嗣於109年1月7日將主要幹部及業務人員查緝到案,查扣手機4支、存摺、金融卡及空白本票24張等證物,並溯源追緝,終於在109年2月6日拘提蔡姓主嫌到案,澈底瓦解該詐騙集團,全案依組織犯罪防制條例、詐欺、洗錢防制法及公司法等罪嫌將主嫌蔡○○等12人移送臺灣臺北地檢署偵辦。
    (四)刑事局提醒民眾,仲介買賣殯葬產品「保證售出」、「加購相關殯葬產品,加快交易進度」、「協助辦理貸款補足金額」、「短期以高價轉售獲利」等都是詐騙話術及手法,民眾容易陷於錯誤簽訂銷售契約,不僅使民眾購得原先不願意購買之殯葬產品,更無從出清原本持有之殯葬產品,血本無歸,在此呼籲民眾如遇類似詐騙情境可撥打警政署165反詐騙專線查證,並勇於檢舉,維護自身權益。
     
  • 查獲單位
    臺灣臺北地方檢察署(化股) 刑事警察局偵查第一大隊(第三隊) 新北市政府警察局新店分局 臺北市政府警察局北投分局
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