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電信偵查大隊

首宗以洗錢防制法偵破跨國AV盜版網站並凍結不法資金近新臺幣4千萬

  • 發稿時間
    2020/3/17 下午 03:58:39
  • 查獲地點
    臺中市及彰化縣等10處所
  • 查獲嫌犯
    王○○(男)、王○○(男)、陳○○(女)、陳○○(男)、林○○(男)、陳○○(男)及游○○(女)等7人
  • 查獲贓證物
    銀行帳戶網路銀行i-key(usb電子鑰匙)14個、人頭存摺5本、工商憑證4張、私章2個、存摺23本、手機7支、現金新臺幣20萬元及執行刑事裁定扣押不動產12筆(價值約新臺幣3,600萬元)
  • 案情摘要
    (一)近期本局接獲檢舉某跨國AV盜版網站提供大量日本盜版AV影片,透過網路付款購買點數後即可線上瀏覽,由於該網站大量散布各種網路AV裸露廣告,不僅容易讓未成年人觀看後影響身心發展,更讓我國網路治理及保護智慧財產權國際形象受到侵害,故為遏止網路犯罪歪風,本局電信偵查大隊透過日本特定非營利活動法人知的財產振興協會(Intellectual Property Promotion Association簡稱IPPA協會)在臺辦事處對該網站盜版日本情色影片內容蒐證,確認均違反我國著作權法重製、公開播送事實,估算該網站所造成的智慧財產損失已經超過新臺幣上億元,全案擴大偵辦。
    (二)案經報請臺灣彰化地方檢察署(真股)指揮偵辦,清查發現該王姓主嫌所成立之犯罪集團,利用跨境雲端主機架設網站,虛設行號及收購人頭帳戶等方式逃避追查,並採用超商付款等方式結合第三方支付,大量透過AV盜版內容進行洗錢犯罪,最後由人頭提領贓款以獲取大量不法利益,所幸本案經由專案小組多月蒐證掌握金流證據,發動搜索並扣押犯罪所得,澈底剷除犯罪供應鏈。
    (三)網路犯罪透過非法金流及人頭帳戶匯轉均適用洗錢防制法規範,警方在偵辦過程亦發現很多民眾因一時貪圖蠅頭小利,而提供帳戶供犯罪集團使用,致身陷囹圄,得不償失。基此,為貫徹淨化網路治安決心,將持續掃蕩不法網站及肅清各種不法資金流向,以提升我國網路安全及維護良善金融秩序形象。
     
  • 查獲單位
    臺灣彰化地方檢察署(真股)、本局電信偵查大隊(第一隊)、臺南市政府警察局刑事警察大隊(科技犯罪偵查隊)、彰化縣警察局鹿港分局
  • 相關照片