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偵查第一大隊

溯源偵破鄧○○為首兼營應召平臺之大型詐欺水房

  • 發稿時間
    2020/4/9 下午 02:50:33
  • 查獲地點
    臺北市、新北市、桃園市等地區。
  • 查獲嫌犯
    鄧〇〇、連〇〇、李〇〇、王〇〇、黃〇〇、吳〇〇、李〇〇、黃〇〇、許〇〇、連〇〇、楊〇〇、張〇〇、游〇〇、陳〇〇、廖〇〇、黃○○、陳○○等17人。
  • 查獲贓證物
    電腦主機2臺、筆記型電腦2臺、手機25支、各式金融卡、存摺、點鈔機1部及新臺幣41萬3,300元等證物。
  • 案情摘要
    (一) 本案係從165反詐欺平臺分析偵知黃○○擔任假檢警詐騙集團之取款車手,於108年11月19日查獲並當場攔阻被害人交付50萬元(已發還被害人),該車手於2個月間得手超過新臺幣350萬元,隨即溯源查獲車手頭陳○○,並指認詐欺水房,為發揮整體打擊犯罪力量,本局偵查第一大隊與新北市政府警察局、嘉義縣警察局及內政部警政署鐵路警察局組成專案小組,並報請臺灣新北地方檢察署(審股)指揮偵辦,復於109年3月23日見時機成熟,兵分多路,查獲詐欺水房主嫌鄧○○、會計連○○、軟硬體維護工程師黃○○及水房收款車手12人,共計17人。
    (二) 犯罪嫌疑人鄧○○等人為詐欺水房在臺幹部,聽從位於大陸之詐欺水房指揮,如有車手向被害人詐得款項,由大陸詐欺機房與大陸詐欺水房聯繫後,再由大陸詐欺水房與其在臺幹部聯繫收款,並將贓款存入相關帳戶後,以地下通匯方式進行洗錢。
    (三)本案經專案小組跟監蒐證,進而瞭解詐騙集團收水成員身分、犯罪組織架構及營運處所,專案小組見時機成熟,持臺灣新北地方檢察署核發之拘票8張及該管地方法院核發之搜索票13張,兵分多路於臺北市、新北市、桃園市等地區之詐欺水房據點同步進行搜索,順利拘提鄧○○為首之詐欺地下通匯集團(俗稱水房)並兼營應召平臺,現場查扣電腦主機2臺、筆記型電腦2臺、手機25支、各式金融卡、存摺、點鈔機1部及新臺幣41萬3,300元等詐欺證物,全案依詐欺、洗錢防制法及銀行法等罪嫌將主嫌鄧○○等17人,分別於4月6日前移送臺灣新北地檢署偵辦。
    (四)刑事警察局於防疫期間仍持續掃蕩不法集團,打擊犯罪不停歇,強力展現政府打擊詐騙集團、維護社會公義及人民財產之決心,惟隨著網路發達與通訊普及,詐欺手法日新月異,令人防不勝防,民眾如有相關疑慮可撥打警政署165反詐騙專線向警方查證並勇於檢舉,安心之餘更能維護自身權益。
     
  • 查獲單位
    臺灣新北地方檢察署(審股) 刑事警察局偵查第一大隊(第三隊) 新北市政府警察局三重分局、蘆洲分局、土城分局 內政部警政署鐵路警察局 嘉義縣警察局刑事警察大隊(偵一隊)
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