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國際刑警科

刑事局國際合作新篇章 首次赴歐洲蒙特內哥羅(黑山)共同執行 「司法互助-跨國攻堅」 破獲近百人跨境組織犯罪及電信詐騙機房

  • 發稿時間
    2020/4/17 下午 03:10:43
  • 查獲地點
    歐洲蒙特內哥羅(黑山共和國)、大臺中地區
  • 查獲嫌犯
    境外查獲台灣犯嫌達92人,境內拘提及傳訊相關共犯計9人; 目前累計羈押高達91人
  • 查獲贓證物
    手機174支、筆記型電腦24臺、平板19臺、路由器23臺、各國貨幣(美金、歐元、人民幣等)折合新臺幣約200萬元、新臺幣現鈔927萬4,200元、Benz自小客車2部、Toyota休旅車1部、監錄系統主機1臺、存摺及金融卡一批,累計目前查扣金額2000萬左右。
  • 案情摘要
    本案由臺中地方檢察署張時嘉檢察官、鄭珮琪檢察官及黃鈺雯檢察官共同指揮本局(國際刑警科)跨國專案小組偵辦,該案茲因外交部接獲國人前往歐洲多國從事非法活動之情資,轉報高等檢察署交辦,並由本局局長黃明昭指示於108年9月組跨國專案偵查小組開案追查,歷經半年之多國跨境協商與合作,終瓦解該重大跨國電信詐騙犯罪集團,彰顯台灣司法警政跨境執法能量,並為我國目前境外單一國家打擊合作遣返犯嫌人數之最。
    該案運用大數據資料分析平台剖繪國人赴歐設立詐欺機房熱點及脈絡,經多國合作與追查,研判歐洲蒙特內哥羅(下稱蒙國)境內設立犯罪集團據點之高可能性,透過國際警政執法窗口,多次赴歐協商,經臺蒙雙方交換情資,研擬行動方案,第一波行動於本(109)年1月8日由刑事局任務型警察聯絡官赴蒙國組專案小組,在臺蒙警察專業合作執法之下,迅速在蒙國首都波德里查一舉破獲3處電信詐欺機房,逮捕臺嫌92人,查扣筆記型電腦24臺、平板19臺、手機160支、路由器23臺、各國貨幣(美金、歐元、人民幣等,折合新臺幣約200萬元)。
    由於該跨國犯罪集團在蒙國涉及組織犯罪與人口販運等重罪,犯嫌皆分別遭關押,為因應本案後續偵查及起訴,警政署刑事警察局、法務部國際與兩岸法律司與台中地檢署共同派員赴蒙國洽商,以專案國際刑事司法互助方式移交人犯與證物予我方。由於本(109)年2月起陸續爆發國際間新冠肺炎傳染疫情,因應防疫工作,本案押解返臺過程,除強化值勤員警防疫任與通知蒙國協助檢視有無徵候外,所有犯嫌皆穿戴防疫裝備(口罩、護目鏡、手套)返台,至今專案人員與遣返回台犯嫌亦均未出現染疫病例。
    專案小組為刨根溯源追查詐欺集團,依相關事證調查發現幕後詐欺集團金主陳姓主嫌於國外破獲機房後隨即隱身藏匿,逃避警方追緝,但仍遭鍥而不捨專案小組逮獲,專案小組於3月4日及4月15日陸續執行拘提、搜索,共計搜索14處,拘提金主及相關共犯陳○○等9人,瓦解該集團吸納犯罪份子之訓練與集會處所,並於相關處所查扣現金927萬4,200元、高級房車3輛與相關帳冊。
    本案係檢警合作與蒙特內哥羅打擊跨國性犯罪組織,不僅凸顯打擊犯罪需國際合作之重要性,更彰顯我國警政執法之能量與決心。鑒於詐騙集團犯罪分工日趨細密,並流竄藏匿國際,依現行法律規定,電信詐騙犯罪集團,除構成刑法加重詐欺取財罪之外,並違反組織犯罪防制條例,可併宣告刑前強制工作3年,處罰甚重;警方也呼籲民眾應注意個人金融與網路帳戶勿隨意讓非法集團利用,否則如亦涉及不法金流藏匿與洗錢等共犯罪嫌,將會以組織犯罪偵辦移送,得不償失。
     
  • 查獲單位
    臺灣臺中地方檢察署、外交部(條約法律司、駐荷蘭、匈牙利、奧地利及土耳其代表處、駐歐盟代表處移民秘書)、法務部國際與兩岸法律司、彰化縣警察局、新北市政府警察局、臺北市政府警察局、苗栗縣警察局、本局國際刑警科 蒙特內哥羅警察總署(Police Directorate)、警察總署國際合作處(Division for International Operative Police Cooperation, Police Directorate)、警察總署人口販運及非法移民偵查處(Unit for combating smuggling, Sector of Criminalistics police, illegal migration and trafficking in human beings, Police Directorate)、 警察總署打擊組織犯罪處特警隊(Special police unit, Sector for combating organized crime and corruption, Police Directorate)、 特別國家檢察署(Special State Prosecutor Office)
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