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偵查第七大隊

『兩岸合謀假交友投資詐騙』 偵破投資「GMA數字資產交易中心」虛擬貨幣詐欺犯罪集團

  • 發稿時間
    2020/4/21 下午 03:27:05
  • 查獲地點
    新北市、桃園市、苗栗縣、臺中市等地
  • 查獲嫌犯
    謝○○(男)等12人及陸籍張○○(男)等2人
  • 查獲贓證物
    人頭電話卡、犯罪聯絡用行動電話、筆記型電腦、匯款單等證物
  • 案情摘要
    • 謝姓男子與陸籍張姓男子等人自去(108)年3月起,在中國大陸合謀籌組假交友投資詐騙集團,並設立「GMA數字資產交易中心」之虛擬貨幣投資網站,先盜用帥哥美女照片於交友軟體創設帳號,結識被害人並聊天取得信任後,再謊稱該虛擬貨幣投資網站之「NBDC幣」後勢可期,投資會有高額獲利,誘使被害人註冊會員,並利用第三方支付平臺進行儲值及下單買賣交易,且亦慫恿被害人介紹親朋好友共同投資獲利,該詐騙集團在投資網站上營造出虛擬貨幣每日不斷升值之假象,且投資初期均能正常出金獲利,致使被害人相信該網站為真實投資交易平臺,不斷加碼投入資金,然該網站於108年8月01日無預警關閉,造成近2百名被害人求助無門,損失金額逾新臺幣1億元。
    • 本局(偵查第七大隊)報請臺灣新北地方檢察署指揮,並與上述單位組成專案小組積極偵辦,經過長期追查蒐證,鎖定以謝姓男子為首之詐騙集團成員身分與行蹤,見時機成熟,於108年11月26日至109年4月15日期間陸續緝獲謝嫌等12人,搜索查扣人頭電話卡、犯罪聯絡用行動電話、筆記型電腦、匯款單…等證物,並追查出陸籍張姓、汪姓嫌犯真實身分,透過「兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」訴請陸方偵辦查緝。
    • 本案假交友投資詐騙,歹徒利用虛擬貨幣飆漲浪潮,虛設假虛擬貨幣交易平臺,短時間誘使大量被害人投資,本局(預防科)曾於去(108)年8月13日披露此詐騙手法(關鍵字:GMA數字資產交易中心),提醒民眾對於標榜「高額獲利」、「穩賺不賠」、「獲利來源不明」或「獲利率顯不合理」等高風險投資態樣,應小心謹慎避免遭詐騙,並經各大媒體報導。
    • 警方在此呼籲,詐欺犯罪危害民眾財產安全甚鉅,詐騙手法亦隨時勢不斷變異與推陳出新,民眾務必提高警覺,對於素未謀面網友推介之各種投資,應審慎思考與評估,勿信詐騙謊言,如有疑似詐騙電話或訊息之相關疑問,可撥打警政署165反詐騙諮詢專線或前往鄰近派出所進行查證。
  • 查獲單位
    臺灣新北地方檢察署量股何國彬檢察官 刑事警察局偵查第七大隊、臺北市政府警察局(南港、中正一等分局)及桃園市、苗栗縣、臺中市等政府警察局刑事警察大隊
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