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偵查第一大隊

防疫期間,治安不打烊,偵破萬○○等人涉嫌違反銀行法等案

  • 發稿時間
    2020/4/24 下午 03:15:58
  • 查獲地點
    臺北市、新北市、桃園市
  • 查獲嫌犯
    萬○邦、岳○珊、劉○、盧○宇
  • 查獲贓證物
    新臺幣193萬、人民幣6,700元、金融卡20張、銀行存簿23本、行動電話7支、U盾1個、點鈔機1台、電腦主機1台等物
  • 案情摘要
      • 本局偵查第一大隊(第二隊)於108年接獲民眾檢舉,指臉書某社團管理員涉嫌以社團平臺提供兩岸直播主進行直播拍賣,並居中代收貨款,除向賣家收取代收手續費外,亦規定買賣雙方貨款需以固定之人民幣匯率兌換,涉嫌違反銀行法一案,本局隨即與基隆市警察局刑事警察大隊、第一分局及臺北市政府警察局大安分局共組專案小組展開調查,並報請臺灣新北地方檢察署(量股)何檢察官國彬指揮偵辦。
      • 循線追查得知,該臉書社團負責人係將所收取之貨款透過以萬嫌為首之地下匯兌集團進行兌換,查該地下匯兌集團係陸配在臺發展地下金融專替在臺大陸配偶、親屬及中小企業,匯款往返兩岸,標榜匯款即刻到帳先匯兌再付款,並提供到府收款等客製化服務,且成員具大陸籍背景更讓在臺陸偶甚為安心。專案小組見時機成熟,於109416日兵分多路持拘票及10張搜索票執行拘提、搜索,查獲犯罪嫌疑人4人及上述相關贓證物;萬嫌等人供稱於108年年中起開始經營地下匯兌,每次匯兌抽取0.2%1%手續費及千分之一至千分之二匯差;警詢後依涉嫌違反銀行法等罪嫌,先行解送臺灣新北地方檢察署偵辦,全案正擴大偵辦中。
      • 時值新冠肺炎疫情期間,國內治安仍不打烊,本局在此呼籲民眾若有款項匯兌需求時應循正當管道,務必經由金融機構處理,勿貪小便宜逕由不法方式進行匯兌,除存在血本無歸之風險外,亦可能淪為洗錢之幫凶,而誤觸法網!
  • 查獲單位
    刑事警察局偵查第一大隊(第二隊)、 基隆市警察局刑事警察大隊、第一分局、 臺北市政府警察局大安分局
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