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偵查第二大隊

偵破潘某等7人假交友投資電信詐欺機房案

  • 發稿時間
    2020/5/12 下午 03:00:48
  • 查獲地點
    新北市蘆洲區
  • 查獲嫌犯
    潘○○等7名嫌犯
  • 查獲贓證物
    電腦主機19臺、電腦螢幕41臺、網路分享器8臺、SSD硬碟6臺、手機11支
  • 案情摘要
    • 本局偵二大隊彙整165專線假投資報案資料進行分析,與新北市政府警察局永和分局、臺北市政府警察局刑事警察大隊成立專案小組並報請臺灣新北地方檢察署(露股)李檢察官宗翰指揮偵辦,經連日跟監埋伏,確認該詐欺集團據點,於109年5月5日持臺灣新北地方法院搜索票,攻堅搜索並逮捕潘嫌等7名現行犯。
    • 經調查發現,犯嫌潘○○等7人成立假投資詐欺機房,在網路取得女性照片,透過「Instagram」、「Facebook」及「Line」、「派愛」、「拍脫」、「OMI」、「MoChats」、「探探」、「TINDER」、「交友乾杯」、「SweetRing」、「Pilabu」、「Goodnight」「IPair」「Wetouch」等網路社群及通訊軟體註冊假帳號,詐欺集團成員互相追蹤、投票養帳號衝人氣。
    • 隨後詐欺集團會使用上揭假帳號在網路上隨機追蹤或加被害人好友,以私訊方式詢問有無投資興趣,要被害人註冊「kpcb99.com」(GF智能投資平台)、「ggk.stxxx1.com」(STX國際理財先鋒)並加入「line理財群組」,於網站內顯示虛偽投資標的指數,並由詐欺機房成員在「line投資群組內」充當「水軍」假冒「投資客」帶起聽取「老師」或「助教」建議投資權證即可獲利之假象,以「現賺現領快速領取現金」、「投資翻倍」及「保證獲利、穩賺不賠」等話術誆騙國內民眾,並給予被害人「ggg.ctrintel.com」(CTR)網址要求被害人儲值匯款,被害人信以為真逐步匯款後於平台內顯示之假冒權證指數似有獲利,但要出金時詐欺集團即封鎖被害人帳號,致遭受詐騙。
    • 近期假投資詐欺手法層出不窮,呼籲國人投資應循國家核准之正當管道,勿輕信網路不明投資方式,另本局於防疫期間持續掃蕩不法集團,呼籲不法分子勿以身試法。
  • 查獲單位
    臺灣新北地方檢察署 刑事警察局偵二大隊第二隊 新北市政府警察局永和分局 臺北市政府警察局刑事警察大隊
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