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偵查第四大隊

偵破李○明等95人大規模跨國網路賭博機房事業群 暨涉嫌詐欺、洗錢、組織犯罪等案

  • 發稿時間
    2020/6/17 下午 03:10:34
  • 查獲地點
    臺北市、桃園市、臺中市
  • 查獲嫌犯
    李○○、陳○○等95人
  • 查獲贓證物
    手機、電腦、教戰手冊、銀行帳戶、點鈔機、USB隨身碟、現金200餘萬元、BENZ房車1部等。
  • 案情摘要
    ()刑事警察局偵四大隊於1093月接獲檢舉情資稱:綽號「明哥」之男子以合法立案之資訊軟體服務公司為幌,而分別於臺北市、桃園市及臺中市等區域之商辦大樓架設線上博弈(詐欺)事業群,藉由「21點」、「百家樂」及「牛牛」等APP供玩家下注。集團成員先以話術、假報明牌等方式吸引賭客大量投注資金致慘賠收場,偶遇賭客欲出帳領回獲利,機房客服人員則以該帳號係不正當手段刷水套利等話術凍結帳戶,而使詐欺賭客致血本無歸的暗黑真相陸續曝光因案情重大,遂立即報請臺灣桃園地方檢察署遴派翔股檢察官指揮偵辦。
    ()3個月餘偵查,再循線查出亦有國人身分之被害人臚列其中,遂於109615日偕同新竹市警察局第一分局、高雄市政府警察局鹽埕分局、鼓山分局、臺中市政府警察局第一分局、臺北市政府警察局信義分局、新北市政府警察局永和分局等單位,同步執票前往桃園市、臺北市、臺中市等7處所執行搜索、拘提,當場查扣上開等贓證物,並拘提主嫌李明、陸籍配偶陳霞及旗下各分公司(部門)幹部等成員共95名到案,該集團分工細密,在臺北、桃園及臺中等地成立電銷推廣部、回訪部、客服部等部門,分別負責隨機電訪大陸地區民眾下載「359棋牌」、「好運來」、「萬人棋盤」、「貴賓棋盤」、「財神棋牌」、「財神彩票」、「大莊家」、「6327705、大庄家、天天紅」等APP遊戲下注、假扮專業投資客誘使賭客儲值下注及擔任文字客服施以詐術以賭客刷水套利凍結帳戶等話術不讓賭客(被害人)領取獲利,初步清查桃園總部前開各APP之後端平台「萬博娛樂」1091~6月期間,賭客數量即近70萬人,賭資更高達人民幣49,000餘萬元(折合新臺幣約20億元)。全案經警詢後,以涉嫌賭博、詐欺、洗錢及組織犯罪等罪嫌解送臺灣桃園地方檢察署複訊,檢察官以有湮滅證據、勾串共犯之虞為由,分別處以主嫌李○○30萬元交保、其配偶陳○○15萬元,6名一級幹部則為3~10萬元不等
    (三)近來以假借線上博奕平台實則詐騙本國或大陸地區民眾賭資之手法日漸盛行,提醒民眾勿嘗試非法博奕行為,否則除涉及刑事責任外,亦將造成財產上之損失。刑事警察局將持續嚴查是類機房,以向社會大眾展示杜絕賭博、詐欺犯罪之決心
     
  • 查獲單位
    臺灣桃園地方檢察署 內政部警政署刑事警察局偵查第四大隊第二隊 新竹市警察局第一分局 高雄市政府警察局鹽埕分局 高雄市政府警察局鼓山分局 桃園市政府警察局刑事警察大隊 新北市政府警察局永和分局 臺北市政府警察局信義分局 臺中市政府警察局第一分局
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