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偵查第二大隊

偵破陳某等6人電信詐欺平台水房案新聞資料

  • 發稿時間
    2020/7/2 下午 02:55:46
  • 查獲地點
    高雄市
  • 查獲嫌犯
    陳○○等6名嫌犯。
  • 查獲贓證物
    現金新臺幣60萬元、筆電5臺、行動電話20支。
  • 案情摘要
    • 本局偵二大隊於108年10月於臺中市破獲詐欺水房,循線追查後發現有電信詐欺水房在高雄地區藏匿,遂成立專案小組並報請臺灣高雄地方檢察署指揮偵辦,經連日跟監埋伏,確認該詐欺集團據點,於6月23日持臺灣高雄地方法院搜索票,搜索並拘提陳嫌等6名犯嫌。
    • 經調查發現,犯嫌陳某等6人成立俗稱「平台水」之電信詐欺水房,該集團使用電腦及手機透過網路操作大陸人頭帳戶,由配合之第一層詐欺水房將大陸被害人贓款轉至控制下之大陸人頭帳戶,再將贓款層轉至虛擬貨幣(比特幣、泰達幣、以太幣等)後於虛擬幣交易所兌現為新臺幣;或是以場外交易方式,將詐欺贓款交付給上游第一層詐欺水房,目前正清查被害人及洗錢金額。
    • 全案搜索後扣得犯案工具現金新臺幣60萬元、筆電5臺、行動電話20支等贓證物,詢後依刑法第339之4條詐欺罪及組織犯罪防制條例解送臺灣高雄地方檢察署偵辦。
    • 本局防疫期間持續掃蕩不法集團,展現政府打擊詐騙集團、維護社會公義及人民財產之決心,呼籲不法分子勿以身試法。

     
  • 查獲單位
    臺灣高雄地方檢察署 刑事警察局偵二大隊第二隊 高雄市政府警察局刑事警察大隊 臺北市政府警察局信義分局 臺中市政府警察局刑事警察大隊
  • 相關照片