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偵查第七大隊

偵破上市公司「奕○○數位娛樂開發」經營賭博網站及協助各大線上博奕平臺洗錢案

  • 發稿時間
    2020/7/9 下午 04:04:32
  • 查獲地點
    新北市、臺北市、基隆市。
  • 查獲嫌犯
    潘女(40歲)、林男(35歲)、林男(30歲)、陳男(28歲)、潘男(27歲)、潘男(25歲)、許男(27歲)、許女(28歲)、陳女(32歲)、廖女(24歲)、莊男(25歲)、陳女(24歲)、陳女(29歲)、謝男(30歲)、許女(23歲)、張男(21歲)、鍾女(30歲)等17人。
  • 查獲贓證物
    電腦29台、行動電話103支、大陸門號SIM卡57張、門號申請書23份、U盾323個、銀聯卡140張等證物。
  • 案情摘要
    (一)本局偵查第七大隊(第三隊)於109年1月期間接獲有不法集團專辦大陸人頭帳戶情資,立即報請臺灣基隆地方檢察署慎股林渝鈞檢察官指揮偵辦;經查發現該不法集團主嫌潘男專門招募不特定人前往大陸的銀行開立金融帳戶,並將帳戶供予非法線上博奕業者洗錢使用。
    (二)本案調查過程,發現該批大陸人頭帳戶全數集中於臺北市內湖區瑞光路某科技大樓內使用,且每日洗錢流量高達1千多萬人民幣,研判該處為大型洗錢水房據點,見時機成熟,於109年6月8日持基隆地方法院核發之搜索票,兵分多路在基隆市暖暖區、臺北市內湖區等多處據點搜索,並查扣電腦19台、行動電話87支、大陸門號SIM卡57張、門號申請書23份、大陸銀行U盾323個、銀聯卡140張等洗錢水房證物,且拘提潘嫌及逮捕洗錢水房成員廖嫌共8人,並通知人頭帳戶申請人鍾嫌到案;經深入調查,洗錢水房成員皆為奕○○數位娛樂開發公司旗下員工,故於109年6月18日再持基隆地方法院核發之搜索票,前往新北市汐止區奕○○總公司搜索,現場查獲由奕○○自身經營之「迎晉、星宇、人馬座」等3家線上博奕平臺,當場查扣電腦10台、行動電話16支、銀聯帳戶7個等證物一批,並將幹部謝嫌等4人逮捕到案;隨後於109年7月2日通知該公司代理執行長潘女、總經理林男、財務經理林男及幹部陳男到案說明。
    (三)奕○○數位娛樂公司曾股票上市風光一時,近年遭檢警搜索數次,惟因打著從事線上博奕平臺客服,又不實際從事運營及經手賭資,藉以避開相關刑責;本局這次打擊該公司罩門,掃蕩其藏身在外專門負責收支各大線上博奕平臺(如澳門新葡京、盛世集團等)賭資之水房及實際經營線上博奕之部門,該公司長久以來對外自稱僅從事「經營博弈代工」,顯有不實情形
    (四)賭博犯罪經常使人傾家盪產,甚至鋌而走險衍生許多其他犯罪,沉迷賭博對家庭事業所造成的危害都是巨大的,本局呼籲民眾發現不法賭博情形,請立即向警察機關檢舉,共同維護社會治安。
     
  • 查獲單位
    臺灣基隆地方檢察署、內政部警政署刑事警察局偵查第七大隊(第三隊)、臺北市政府警察局刑事警察大隊、臺北市政府警察局中正一分局、臺北市政府警察局南港分局、基隆市政府警察局刑事警察大隊、新北市政府警察局汐止分局。
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