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偵查第六大隊

檢警聯手查獲「假地主真洗錢」詐欺集團

  • 發稿時間
    2020/7/22 上午 09:28:15
  • 查獲地點
    宜蘭縣、臺北市、新北市、桃園市、新竹縣市、苗栗縣等地。
  • 查獲嫌犯
    吳姓主嫌等21人。
  • 查獲贓證物
    銀行存摺、放款證明書、匯款申請書、地政事務所費用明細表、抵押權塗銷同意書、土地借款契約書、公證書、金錢借貸契約書、土地登記第1類謄本、土地抵押權設定契約書、不動產買賣契約書、國稅局贈與稅繳款書、土地增值稅繳款書。
  • 案情摘要
    (一)本局偵查第六大隊(第四隊)前於109年2月24日查獲吳姓主嫌等9人涉嫌以偽造被害地主證件及債權協議書之方式,冒名過戶被害地主名下土地及建物至集團成員名下,再將所詐得之不動產以質押或出售之手法變現,案經臺灣基隆地方檢察署檢察官於偵查中另案發現吳姓主嫌等人為著手完成上述犯罪手法及隱匿不法所得,涉嫌洗錢防制法等罪嫌,遂指揮本局偵查第六大隊(第四隊)成立專案小組積極偵辦。
    (二)經專案小組深入調查後,發現該集團成員自107年7月至108年5月間利用上開手法犯案5件,不法侵害金額共計新臺幣(以下同)15億6千餘萬元,詐欺取財得手金額約5億餘元。
    (三)另發現該集團為能順利過戶土地,以需繳納土地增值稅、贈與稅為由,透過土地代書、仲介業者尋找金主出資支付過戶土地所需之稅金,並由金主依出資金額的2倍以上設定土地抵押權,事後再給予金主土地成交總金額1.5至6%之佣金;另該集團為隱匿犯罪所得,由陳姓嫌犯將土地出售或質押所得款項分流至渠名下各銀行帳戶內,再夥同集團成員以臨櫃領取現金或轉換成銀行支票之方式將帳戶內款項領取一空,提領之現金經集團成員轉交予吳姓主嫌,另陳姓嫌犯名下銀行支票則交給地下金融業者分別拿給人頭帳戶匯兌,再提領現金交回吳姓主嫌,全案涉嫌洗錢金額共計3億餘元。
    (四)案經臺灣基隆地方檢察署檢察官於109年7月6日指揮本局偵查第六大隊(第四隊)與南投縣政府警察局刑事警察大隊(偵三隊)會同上述共辦單位在宜蘭縣等地查獲吳姓主嫌等21人到案,並起獲上述贓證物,全案依違反洗錢防制法、詐欺、偽造文書及組織犯罪防制條例罪嫌移送臺灣基隆地方檢察署偵辦。
    (五)上開詐騙土地洗錢之手法實屬罕見,尤其本案有1家國內知名建設公司遭該集團詐騙4億元,顯見該集團犯罪手法細膩;故本局呼籲,民眾如有從事不動產交易或投資,應找尋聲譽良好、正派經營之仲介業者及土地代書,並對不動產賣方之身分背景應多加瞭解,以免受騙,得不償失!
     
  • 查獲單位
    (一)臺灣基隆地方檢察署 (二)刑事警察局偵查第六大隊(第四隊) (三)南投縣政府警察局刑事警察大隊(偵三隊) (四)宜蘭縣政府警察局刑事警察大隊 (五)基隆市警察局第二、三分局 (六)臺北市政府警察局大安、文山二分局 (七)桃園市政府警察局刑警大隊及蘆竹、龍潭分局 (八) 新竹市警察局刑警大隊 (九) 苗栗縣警察局大湖分局 (十) 彰化縣警察局刑警大隊及彰化、北斗、員林、芳苑分局
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