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偵查第一大隊

偵破許○○為首等18人假「虛擬貨幣投資」涉嫌詐欺、銀行法等案

  • 發稿時間
    2020/9/11 下午 03:38:05
  • 查獲地點
    台北市、桃園市、台中市。
  • 查獲嫌犯
    許○芸、文○樺、王○文、葉○霖、詹○閎、林○佩、趙○、黃○卿、李○沄、洪○蓁、林○藤、林○梅、許○容、彭○弦、胡○芸、馬○忠、杜○莉、陳○勛
  • 查獲贓證物
    行動電話10支、金融存摺31本、記帳單、筆記本、虛擬貨幣錢包帳戶泰達幣567顆等證物。
  • 案情摘要
    (一) 本局偵查第一大隊(第二隊)於109年1月15日獲報綽號:娜娜等人,以VR Bank美國數字(虛擬)貨幣銀行(簡稱VR Bank,以下同)台灣區之總監、投資顧問名義,利用高額推薦獎金為由,以上線介紹下線投資方式,鼓吹會員將名下持有之虛擬貨幣(比特幣、乙太幣、泰達幣)轉入VR Bank設計之APP平台內,每日存幣升息,保證每個月獲得9%-15%的美金利息之詐騙吸金手法,並以LINE通訊軟體創設「台灣VR Bank」LINE群組,吸引會員加入,進行投資詐騙及違法吸金,迄今共計詐騙吸金約2000餘萬元;為發揮團隊打擊力量,本大隊(第二隊)遂與臺北市警察局松山分局等單位共組專案小組並報請臺灣新北地方檢察署(量股)何國彬指揮偵辦。
    (二) 案經長期跟監蒐證掌握追查鎖定本案主嫌許○○等人之不法事證及活動處所;專案小組見時機成熟於109年6月9日兵分多路持臺灣新北地方法院檢察署核發之拘票、搜索票將許○芸、文○樺、王○文、葉○霖等4人拘捕到案,當場查扣VR Bank宣傳品、犯嫌手機10支、金融存摺31本、記帳單、筆記本、虛擬貨幣泰達幣567顆等證物;另陸續通知本案犯嫌黃○卿等14人到案說明,全案於109年9月9日將許嫌等18人依涉嫌詐欺、銀行法等案,移請臺灣新北地方法院檢察署偵辦。
    (三) 刑事警察呼籲目前新冠狀病毒疫情趨緩,社會經濟景氣指數仍未上升,國人投資應透過合法管道賺取合理利潤,如有標榜高額獲利、穩賺不賠、獲利來源不明或獲利率顯然不合理之情形,即為假投資真詐財之警訊,應避免投資更勿輕信網路上來路不明之投資管道,小心求證仍為防詐之不二法門,如有任何疑問歡迎撥打165反詐騙諮詢專線即時查證。
     
  • 查獲單位
    臺灣新北地方檢察署(量股) 刑事警察局偵查第一大隊(第二隊) 宜蘭縣政府警察局刑事警察大隊 臺北市政府警察局松山分局 新竹縣政府警察局刑事警察大隊 航空警察局刑事警察大隊
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