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偵查第八大隊

疫情內需拚國旅,假藉詐欺逾6億

  • 發稿時間
    2021/1/12 下午 05:47:57
  • 查獲地點
    屏東縣東港鎮地區
  • 查獲嫌犯
    張○○等6名
  • 查獲贓證物
    查扣精品包1批(價值約300萬元)、自小客車1部、現金 40萬元等證物;聲請扣押裁定並獲准查扣3處房產、總價值超過5,600萬元
  • 案情摘要
    一、本局偵查第八大隊接獲情資,民眾向屏東縣政府警察局內埔分局報案稱遭遊說投資「國民旅遊卡」,受害金額逾億,本大隊遂與內埔分局共組專案小組深入追查,並報請臺灣屏東地方檢察署(謙股)黃楷中檢察官指揮,本案歷經多月偵辦,發現該詐欺集團以「疫情期間刺激內需、可以投資國民旅遊卡」之不實說法,向有意投資者進行遊說,依據相關匯款紀錄進行統計,共計有26名被害人、總被害金額合計約6億2,574萬3,100元。
    二、案經專案小組清查金流、過濾分析37個帳戶、2,800筆涉案金流及相關稅務資料,鎖定該詐欺集團成員使用之匯款帳戶後,遂於109年6月30日發動同步搜索、拘提行動,查扣張姓主嫌所持有之精品包1批(價值約300萬元)、自小客車1部、現金 40萬元等證物,犯嫌張○○經檢察官複訊後由臺灣屏東地方法院裁定羈押禁見。
    三、專案小組於張姓主嫌家中搜索時,發現張嫌所持有之精品包、飾品等多係辨識度高之「經典款」;而為避免相關犯嫌脫產卸責,專案小組並同步向臺灣屏東地方法院聲請扣押裁定、扣押張嫌等人犯罪所得購入分別位於屏東縣東港鎮、高雄市鳥松區之房產3處,共計5,600萬元。
    四、依據銀行法規範:「非銀行不得經營收受存款、受託經理信託資金、公眾財產或辦理國內外匯兌業務」,且投資一定有風險,民眾對於相關投資方案應審慎評估、仔細了解,如有疑義,亦可撥打本局165反詐欺專線進行查證;本局並再次呼籲,警方在疫情期間,除協助重點防疫工作外,對於任何不法犯行,仍持續掃蕩,展現打擊能量,以維護社會治安及民眾財產安全,不法分子勿以身試法。
    發言人證物​​​​​​​
  • 查獲單位
    臺灣屏東地方檢察署(謙股) 刑事警察局偵查第八大隊(偵二隊) 屏東縣政府警察局內埔分局 法務部調查局屏東縣調查站
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