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偵查第七大隊

偵破「成吉○○娛樂城」轉帳水房涉嫌假博奕真詐欺及洗錢案

  • 發稿時間
    2021/2/9 下午 03:30:01
  • 查獲地點
    高雄市。
  • 查獲嫌犯
    李男(24歲、屏東人)、張男(21歲、高雄人)、李男(26歲、高雄人)、黃男(22歲、高雄人)、林男(21歲、臺中人)、方男(20歲、屏東人)、尤男(21歲、屏東人)、黃男(24歲、高雄人)、潘男(22歲、高雄人)、姚男(26歲、高雄人)、陳女(22歲、高雄人)、孫女(25歲、高雄人)、林女(27歲、高雄人)、李男(23歲、臺中人)、陳女(20歲、菲律賓裔)等15人。
  • 查獲贓證物
    電腦17台、行動電話81支、大陸銀行轉帳U盾115個及洗錢帳冊等證物。
  • 案情摘要
    (一)本局偵查第七大隊(第三隊)於109年下旬接獲有不法集團寄送大陸銀行人頭帳戶及轉帳U盾來臺情資,疑從事不法洗錢使用,立即報請臺灣高雄地方檢察署冬股李侑姿檢察官指揮偵辦。
    (二)經調查發現該批大陸人頭帳戶全數集中於高雄市小港區廈莊一街某大樓內使用,且每日洗錢流量約人民幣2,000萬元,研判該處為大型轉帳洗錢水房據點,經專案小組蒐證後,見時機成熟,本局偵查第七大隊(第三隊)於110年1月28日會同臺北市政府警察局刑事警察大隊及高雄市政府警察局刑事警察大隊,持高雄地方法院核發之搜索票,兵分多路在高雄市小港區廈莊一街兩處水房執行搜索,當場查扣電腦17台、行動電話81支、大陸銀行轉帳U盾115個及洗錢帳冊等證物,且逮捕洗錢水房幹部李嫌及成員共15人;次經現場勘查,該洗錢水房係替「成吉○○娛樂城」等非法線上博奕平臺收取賭資並轉帳至其他帳戶,每月洗錢金額約人民幣2億元,初估該水房成立迄今經手洗錢總額高達人民幣7億5,000萬元;偵詢後依違反刑法賭博罪及洗錢防制法解送高雄地方檢察署複訊。
    (三)本專案小組調查發現「成吉○○娛樂城」以「惡意拖欠玩家賭贏款項」、「贏錢後要玩家先繳交代操費、保證金」或「以加快提領速度,需額外處理費用」等名目進行詐騙,經查於165反詐騙系統已有眾多被害人報案。
    (四)沉溺賭博常使人傾家盪產,並對個人、家庭及事業造成嚴重的傷害,本局呼籲民眾發現賭博犯罪或假博奕真詐財等情形,請立即向各警察機關檢舉,共同維護社會治安。
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  • 查獲單位
    臺灣高雄地方檢察署、內政部警政署刑事警察局偵查第七大隊(第三隊)、臺北市政府警察局刑事警察大隊(偵二隊)、高雄市政府警察局刑事警察大隊(偵一隊、偵八隊)、高雄市政府警察局小港分局。
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